Indkaldelse til ordinær generalforsamling

OMX Nordic Exchange Copenhagen	


Silkeborg, den 15. marts 2010
Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2010

Selskabets aktionærer indbydes hermed til 
ordinær generalforsamling i Silkeborg IF Invest A/S

Tirsdag, den 6. april 2010 kl. 17:00 
JYSK Musik- & Teaterhus, Papirfabrikken 80, Silkeborg

Dagsorden er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.

3. Godkendelse af årsrapport, herunder beslutning om anvendelse af overskud
eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for
direktion og bestyrelse. 

4. Behandling af forslag fra aktionærer eller bestyrelse
Bestyrelsen har stillet følgende forslag:
a) Bestyrelsen er i perioden frem til 01.05.2011 bemyndiget til at erhverve op
til 10 % af selskabets B-andele. Erhvervelsen skal ske til den til enhver tid
gældende børskurs +/÷ 10 %. Bemyndigelsen til at erhverve op til 10 % af egne
B-andele omfatter den til en-hver tid værende kapitalklasse B. Erhvervelsen må
kun ske i det omfang, det kan ske i overensstemmelse med reglerne i
selskabslovens kapitel 12. 

b) Bestyrelsen fremsætter endvidere følgende forslag til ændringer af
selskabets vedtæg-ter, idet disse er krævede ændringer som følge af den ny
danske selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009): 

Ændring af sprogbrug som følge af ny terminologi i selskabsloven, og herunder
ændring af ordene aktieselskabslov til selskabsloven, aktionær til kapitalejer,
aktiekapital til sel-skabskapital, aktier til kapitalandele og aktiebog til
ejerbog. 

Ændring af indkaldelsesvarsel for generalforsamling, idet varslet fremover er
minimum 3 uger og maksimum 5 uger, samt ændring for kapitalejeres indkaldelse
til ekstraordinær generalforsamling, idet grænsen herfor nedsættes til 5%. 

Ændring af kapitalejernes frist for at stille forslag på den ordinære
generalforsamling, idet fristen herfor fremover er senest 6 uger før
generalforsamlingen. 

Ændring af kapitalejernes tilmeldingsfrist for deltagelse på
generalforsamlinger, idet fristen fremover er 3 dage før generalforsamlingen. 

Ændring af formalia for kapitalejernes ret til at deltage i afstemning på
generalforsam-linger. 

Ændret fremgangsmåde for fremlæggelse af dokumenter forud for
generalforsamlinger, idet en række oplysninger fremover skal offentliggøres på
selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen. 

c) Følgende forslag er som følge af generelle ændringer:
”Værdipapircentralen” erstattes af ”VP Securities A/S” i vedtægternes §5

De ændringer af vedtægterne, der er krævede som følge af den ny selskabslov,
skal anses for vedtaget, når blot én kapitalejer har for stemt for forslaget,
jfr. Bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010, 55, stk. 3. 

Øvrige vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede
kapital. 
De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer kan findes på www.silkeborgif.com.

5. Valg af bestyrelse. 
Bestyrelsen foreslår genvalg, således:
Direktør Ole Hansen
Direktør Orla Madsen
Murermester Frederik Lysholt-Hansen
Direktør Jesper Svenningsen
Direktør Leif Nygård

Bestyrelsen foreslår nyvalg, således: 
Direktør Jan Skytte Pedersen

6. Valg af suppleanter for de af kapitalklasse A valgte bestyrelsesmedlemmer. 
A-aktiekapitalen har udpeget følgende: 
Forhenværende afdelingsdirektør Erik Isager 
(suppleant: Divisionschef Henrik Thyboe-Thomsen)
Direktør Claus Rasmussen 
(suppleant: Afdelingsdirektør Palle Broman)

Suppleanterne indtræder kun ved varigt forfald.

7. Valg af revisor, der skal være statsautoriseret.

8. Eventuelt.

De i selskabslovens § 99 indeholdte oplysninger vil være tilgængelige for
kapitalejerne på hjemmesiden www.silkeborgif.com senest 3 uger før
generalforsamlingens afholdelse samt på selskabets kontor, Papirfabrikken 34,
1. Sal, 8600 Silkeborg. 

I medfør af selskabslovens § 97, stk. 1 oplyses det herved, at Silkeborg IF
Invest  A/S' sel-skabskapital udgør henholdsvis 1.800 stk. A-aktier svarende
til en nominel værdi på 180.000 kr. og 9.883.598 stk. B-aktier svarende til en
nominel værdi på 98.835.980 kr. i udestående aktier. For hver A-aktie gives ret
til 10 stemmer, mens én B-aktie giver ret til én stemme. 

En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive
stemme fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på
registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen.
De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder på registreringsdatoen
opgøres på baggrund af notering af kapitalejerens kapitalejerforhold i
ejer-bogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med
henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. 

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles på vedlagte blanket enten pr.
post, telefax eller mail (sif@silkeborgif.com), når denne er modtaget af
selskabet senest tirsdag den 2. april 2010. Kun kapitalejere der har rekvireret
adgangskort kan give fremmøde på generalforsamlingen. 
Årsrapport 2009 vil blive fremsendt i forbindelse med fremsendelse af
adgangskort. 

For kapitalandele, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten på
generalforsamlingen yderligere betinget af, at vedkommende kapitalejer før
generalforsamlingen enten har fået sin aktie noteret på navn i selskabets
ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen overfor selskabet. 

Såfremt De ikke har mulighed for at møde op på generalforsamlingen, men gerne
vil have ind-flydelse på beslutningerne, anmoder vi Dem om at fremsende
vedlagte fuldmagt, således at bestyrelsen kan varetage Deres interesser. 


Med venlig hilsen

Bestyrelsen for
Silkeborg IF Invest A/S