Beslut om utdelning
Stämman beslutade, enligt styrelsen och verkställande direktören förslag, om en
utdelning till aktieägarna om 0,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag för
erhållande av utdelning ska vara den 19 mars 2010. Utdelningen beräknas sändas
ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 24 mars 2010.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt
koncernresultat- och balansräkningen för 2009. Styrelsen och verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.
Val av styrelse och styrelseordförande samt beslut om arvoden
Stämman godkände valberedningens förslag till omval av styrelseledamöterna Hans
Möller, Bo Nordlander, Jon Pettersson, Lennart Pihl och Staffan Torstensson.
Till styrelsens ordförande omvaldes Hans Möller.
Stämman beslutade vidare, enligt valberedningens förslag, att arvode ska utgå
oförändrat med 130 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor
till envar av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som ej är anställda i
Bolaget (dvs. en sammanlagd ersättning till styrelsen om 430 000 kronor). Arvode
till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.
Principer för utseende av valberedning
Stämman beslutade att godkänna förslaget till principer för utseende av
valberedning.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och
konvertibler
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att
inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller
konvertibler. Vidare beslutade stämman att styrelsen ska äga rätt att fatta
beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett
belopp motsvarande sammanlagt högst 25 % av det vid var tid registrerade
aktiekapitalet efter utspädning. Emissioner ska kunna ske i syfte att genomföra
eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller
verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med
villkor. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt
som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att,
under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta
om förvärv och/eller överlåtelse av Bolagets aktier på i huvudsak följande
villkor. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav inte överstiger
10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX
Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed
avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning skall
erläggas kontant. Överlåtelse av aktier får ske dels på NASDAQ OMX Stockholm
till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dels utanför
NASDAQ OMX Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt, samt villkor i
övrigt, för att användas som full eller dellikvid vid förvärv av företag eller
verksamhet. Överlåtelse får ske av hela eller delar av Bolagets innehav av egna
aktier vid tidpunkten för styrelsens beslut.
Beslut om incitamentsprogram 2010/2012 genom emission av teckningsoptioner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om incitamentsprogram
2010/2012 genom emission av högst 350 000 teckningsoptioner riktad till samtliga
Bolagets anställda. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning
med stöd av samtliga optionsrätter att bli 35 000 kronor motsvarande en
utspädning om ca 3 procent.
Teckningsoptionerna, som berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Bolaget
under perioden från och med den 6 februari 2012 till och med den 15 februari
2012, emitteras till en kurs om 1,76 kronor baserat på en teckningskurs per
aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 25,76 kronor. Bolagets anställda
vilka alla är garanterade en tilldelning om minst 3 500 teckningsoptioner per
tecknare. Efter tilldelning av de garanterade 3 500 teckningsoptionerna till
respektive tecknare skall de återstående teckningsoptionerna tilldelas samtliga
tecknare som tecknat sig för ytterligare teckningsoptioner pro rata i
förhållande till antalet tecknade teckningsoptioner. Vid beräkningen av pro rata
fördelningen skall det användas en viktning som innebär en begränsning till ett
maximalt antal om 25 000 teckningsoptioner per anställd, med undantag för
personer ingående i Bolagets ledningsgrupp där maximalt antal för viktningen
uppgår till 50 000 teckningsoptioner per person.
Beslut om a) återköp av teckningsoptioner samt b) bemyndigande för styrelsens
att återköpa teckningsoptioner
a) - Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att Bolaget, genom
direkt erbjudande till teckningsoptionsinnehavarna, skall erbjuda sig att till
återköpa högst 50 procent av de totalt 510 766 teckningsoptioner som emitterats
enligt beslut av årsstämman 2008 (maximalt antal teckningsoptioner som kan
återköpas uppgår således till 255 383 stycken) till ett pris om 5,48 kronor per
teckningsoption. Teckningsoptionerna som är föremål för erbjudandet medför rätt
att teckna en ny aktie i Bolaget för 15,49 kr under perioden 8 mars 2010 till
och med den 22 mars 2010. Återköpet av teckningsoptionerna är villkorat av att
varje enskild optionsinnehavare som önskar få teckningsoptioner återköpta
utnyttjar en motsvarande mängd av de innehavda teckningsoptionerna för
nyteckning av aktier. Styrelsens skall bemyndigas att beslut om de närmare
villkoren för genomförandet samt de administrativa åtgärder som kan krävas för
genomförande av detta beslut.
b) - Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen kunna fatta beslut om att till gällande marknadsvärde (vilket
skall grundas på en genomsnittliga volymviktade kursen för Bolagets aktie under
en period i nära anslutning till perioden för återköp) återköpa högst 50 procent
av de totalt 490 000 teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av
årsstämman 2009 (maximalt antal teckningsoptioner som kan återköpas uppgår
således till 245 000 stycken). Teckningsoptionerna som är föremål för beslutet
medför rätt att teckna en ny aktie i Bolaget för 13,85 kr under perioden från
och med den 7 mars 2011 till och med den 21 mars 2011. Ett återköp av
teckningsoptionerna enligt ovan skall vara villkorat av att varje enskild
optionsinnehavare som önskar få teckningsoptioner återköpta utnyttjar en
motsvarande mängd av de innehavda teckningsoptionerna för nyteckning av aktier.
Styrelsens skall bemyndigas att beslut om de närmare villkoren för genomförandet
samt om de administrativa åtgärder som kan krävas för genomförande av detta
beslut.
Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
Bolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare.
Beslut om ändringar av bolagsordningen
a) Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att § 6 i Bolagets
bolagsordning ändras så att Bolaget inte skall ha några suppleanter i styrelsen.
b) Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att nuvarande §
8 ändras i syfte att anpassa bolagsordningens bestämmelser om kallelse till
bolagsstämma till de nya regler i aktiebolagslagen som eventuellt träder i kraft
före årsstämman 2011.
För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd FormPipe Software,
0705-67 73 85
