Kallelse till årsstämma i GLOBAL HEALTH PARTNER AB (publ)

Aktieägarna i Global Health Partner AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 29 april 2010 klockan 16.00 i SE Bankens lokaler i Göteborg,
adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken
fredagen den 23 april 2010,

dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 23 april 2010, före klockan
16.00. Anmälan kan ske antingen skriftligen under adress Global Health Partner
AB (publ), Östra Hamngatan 26-28, 411 09 Göteborg, per telefon 031-712 53 17,
per fax 031-313 13 21 eller e-post info@ghpartner.com. Vid anmälan skall
aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer
dagtid och antal aktier, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare,
ombud eller biträde.

För aktieägare som företräds av ombud skall daterad fullmakt utfärdas för
ombudet. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av aktuellt
registreringsbevis eller motsvarande utvisande behörig firmatecknare. Fullmakten
får inte vara äldre än ett år. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget
och på bolagets hemsida, www.globalhealthpartner.com. Fullmakten i original
jämte eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till
bolaget på ovan angiven adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan
förvaltare måste begära att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för
att få deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i
aktieboken den 23 april 2010 bör aktieägare i god tid före denna dag begära
omregistrering av förvaltaren.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av VD.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och
koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
12. Val av styrelse.
13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera
aktier.
14. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen.
15. Förslag till utseende av valberedning inför årsstämman 2011.
16. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Urban Jansson väljs som ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009.

Förslag till antal och val av styrelseledamöter samt arvode till styrelse och
revisor (punkterna 10, 11 och 12)
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex (6) personer och inga
(0) suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Urban Jansson, Andrew Wilson,
Lottie Svedenstedt, Karl Swartling och Per Båtelson samt nyval av Paul Hökfelt
för en mandatperiod som sträcker sig fram till nästa årsstämma. Dessutom
föreslår valberedningen att Urban Jansson väljs som ordförande i styrelsen också
för det kommande året. Paul Hökfelt utnämndes 2007 till arbetande
styrelseordförande (Executive Chairman) vid Unilabs i Genève och har
dessförinnan arbetat fem år på Capio i Göteborg. Motiverat yttrande från
valberedningen samt ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna
kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.globalhealthpartner.com
senast torsdag 15 april 2010.

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om totalt 1.100.000 kronor, att
fördelas med 400.000 kronor till styrelsens ordförande, 200.000 kronor till två
(2) ledamöter som inte är anställda och som inte nominerats av större ägare och
150.000 kronor vardera till resterande två (2) ledamöter som inte är anställda,
men som nominerats av större ägare. Inget arvode utgår till ledamot som är
anställd i Global Health Partner. Det utgår ingen ytterligare ersättning för
kommittéarbete.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av
nästa årsstämma, skall utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
i samband med eventuellt företagsförvärv m.m. (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att
längst intill nästa årsstämma 2011, vid ett eller flera tillfällen och med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av
högst 6.489.000 aktier. Styrelsen skall äga besluta att aktie skall betalas med
apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket
1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt.
Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får utnyttjas endast
för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Skälet för rätten
att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att när tillfälle till förvärv av
företag eller del av företag uppstår möjliggöra för bolaget att snabbt och
effektivt kunna finansiera förvärv antingen genom inhämtande av kapital eller
genom apportegendom. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet
motsvarar cirka 9 procent av aktiekapital och röster.

Beslutet är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

Styrelsens förslag till beslut om principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 14)
Global Health Partner skall sträva efter att erbjuda en total ersättning som är
rimlig och konkurrenskraftig inom den marknad bolaget är verksamt.
Ersättningsvillkoren skall återspegla ”betalning efter prestation” och variera i
förhållande till den enskildes prestationer och bolagets resultat. Den totala
ersättningen kan bestå av en årlig grundlön, försäkringsbara förmåner samt
ersättning från det incitamentsprogram som beslutades vid extra bolagsstämma den
27 november 2009.

Enligt principen ”betalning efter prestation” kan ersättningen från olika former
av incitamentsprogram utgöra en viktig del av den totala ersättningen för
bolagets ledning. Sådan ersättning kan erbjudas både med kortsiktiga
prestationsmål (upp till 1 år) och med långsiktiga prestationsmål (3 år eller
längre). Annan rörlig ersättning kan godkännas av styrelsen vid extraordinära
omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang har till syfte
att rekrytera eller behålla personal.

Styrelsen skall vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag till beslut om utseende av ledamöter till valberedning inför årsstämman
2011 (punkt 15)
Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande skall utses till ledamot
av valberedningen och skall få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 30
september 2010 tre största ägare, som önskar utse en representant, utse
ytterligare tre ledamöter. För det fall aktieägare som representeras av en av
valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största
aktieägarna i bolaget, eller av något annat skäl väljer att avgå ur
valberedningen före årsstämman 2011 skall valberedningens övriga ledamöter i
samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att
ersätta sådan ledamot. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och på de
aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman
2011.

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2011 skall vara att lämna förslag
till val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter, val av ordförande och
övriga styrelseledamöter, arvode och annan ersättning till var och en av
styrelseledamöterna samt arvode för koncernens revisorer. Valberedningen skall i
övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på
valberedningen.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag
enligt punkterna 13 och 14, liksom revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 §
aktiebolagslagen, finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida
www.globalhealthpartner.com senast torsdagen den 15 april 2010. Handlingarna
översänds till de aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin
adress.

Antal aktier och röster
Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget
till 65.546.238.

Göteborg i mars 2010
GLOBAL HEALTH PARTNER AB (publ)
Styrelsen

Global Health Partner driver specialistkliniker inom utvalda behandlingsområden
(Spine, Dental, Bariatrics och Orthopaedics), genom en för sjukvården unik
affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Flera kliniker med
hög patientvolym inom samma behandlingsområde leder till en högre effektivitet
och kvalitet, vilket är fundamentet för klinikernas och Global Health Partners
verksamhet - ”Quality through Specialisation”. Global Health Partner-aktien
handlas på Small Cap listan vid NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Informationen är sådan som Global Health Partner AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 23 mars 2010 klockan 09.00.

Kallelse till årsstämma i GLOBAL HEALTH PARTNER AB (publ)

Attachments