Capilon AB (publ): Kallelse till årsstämma i Capilon AB

Aktieägarna i Capilon AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 
2010 kl. 12.00 på Cinderellabåtarna, ombordstigning på Strandvägen i Stockholm, 
(nära Kungliga Dramatiska teatern), där det också kommer att serveras en lunch  
samt skärgårdskryssning. Cinderellabåten beräknas åter vid kaj kl 15.00.        
Cinderellabåtarna är sedan 1987 utrustade med MJP Waterjets vattenjetaggregat.  

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den 
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 27 april     
2010, dels senast den 27 april 2010 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt   
att delta i bolagsstämman.                                                      

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt          
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i    
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 27 april 2010.     
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan  
härom till förvaltaren.                                                         

Anmälan om deltagande

Anmälan kan ske skriftligt under adress Capilon AB, Järnvägsgatan 23, 252 24    
Helsingborg, via e-post till info@capilon.se, per telefon 042-24 01 12 eller per
fax 042-24 16 01. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller             
organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal 
biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör      
fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.                     
Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i original vid stämman.     

Förslag till dagordning

1. Öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av verkställande direktören

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
   koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen          

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
   koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen                     

10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
    balansräkningen                                                  

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

14. Val av styrelse

15. Val av styrelseordförande

16. Val av valberedning samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

18.    Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 390 000
aktier                                                                      

19. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar 
    i                                                                           
beslut enligt punkt 18 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering 
och verkställande därav                                                         

20. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2009 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse och styrelseordförande samt fastställande av  
arvoden (punkt 2, 12-15)                                                        

Valberedningen, som har bestått av Tommy Brunn som varit valberedningens        
ordförande, Mikael Perman och Greg Tsakiris, har utarbetat följande förslag:    

Ordförande vid stämman: Fredrik Bogren

Styrelseledamöter: Tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval av Greg      
Tsakiris och Peder Zetterberg samt nyval av Göran Sigfridsson.                  

Göran Sigfridsson är civ.ing. Elektronik LTH, född 1948, och har mångårig       
erfarenhet av att leda och utveckla företag inom elektronik och automation.     
Sigfridsson har tidigare under 26 år varit VD och koncernchef i                 
automationskoncernen Beijer Electronics AB (publ). Sigfridsson driver idag sitt 
eget konsultföretag, SimaCon AB som är inriktat på att stödja management i      
mindre och medelstora företag. Sigfridsson är styrelseordförande i Svep Design  
Center AB och styrelseledamot i HMS Networks AB (publ), Borgestad Industrier ASA
(publ), Note AB (publ) samt Sydsvenska Handelskammaren.                         

Styrelseordförande: Greg Tsakiris

Styrelsearvode: 400 000 kr, varav 200 000 kr till styrelsens ordförande och 100 
000 kr vardera till övriga styrelseledamöter.                                   

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkända räkningar.

Val av valberedning samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete (punkt 
16)                                                                             

Till ledamöter av valberedningen föreslås Greg Tsakiris, representerande        
Tsakiris Konsult & Invest AB, Tommy Brunn, representerande en ägargrupp som     
tidigare var delägare i Österby Marine AB, och Mikael Perman, representerande   
Perman Consulting AB. Tommy Brunn ska vara valberedningens ordförande.          
Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande för nästa årsstämma,         
styrelse, styrelseordförande och styrelsearvoden. Om aktieägare som utsett      
ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska   
valberedningens sammansättning kunna ändras. Förändringar i valberedningens     
sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.                        

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till       
ledande befattningshavare, innebärande att sådan ersättning ska vara            
marknadsmässig och baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens,          
befattning, erfarenhet och prestation. Utöver fast grundlön kan utgå rörlig     
ersättning, vilken ska vara begränsad till maximalt tre månadslöner och baseras 
på faktiskt utfall jämfört med fastställda mål.                                 

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 390 000      
aktier (punkt 18)                                                               

Styrelsen föreslås få bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma    
fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 390   
000 aktier. Aktiekapitalet kan därigenom ökas med högst 390 000 kr. Styrelsen   
ska ha rätt att emittera aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning,  
eller eljest med villkor. Beslut ska kunna fattas vid ett eller flera tillfällen
inom den angivna tiden. Emissionen ska enligt styrelsens beslut kunna ske med   
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet för avvikelsen ska
vara att bredda bolagets ägandekrets eller att finansiera eller genomföra       
företagsförvärv. Vid beslut om nyemission ska de nya aktiernas teckningskurs    
fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.  

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i  
övrigt                                                                          
kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst två    
veckor före stämman. Handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger 
sin postadress.                                                                 

Helsingborg i mars 2010

Capilon AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information                                                 
Alex Molvin, VD, Capilon, E-post: alex.molvin@capilon.se, Tel: 0708-25 39 90

Capilon AB (publ)       
Adress: Järnvägsgatan 23
252 24 Helsingborg      
Tel: +46 (0)42 24 01 12 
Fax: +46 (0)42 24 16 01 
E-post: info@capilon.se 
www.capilon.se          

Capilon är ett publikt riskkapitalbolag inriktat på industriella investeringar. 
Capilons affärsidé är att förvärva och utveckla mindre och medelstora           
industriföretag genom att vara en aktiv och ansvarsfull ägare. Capilon har sju  
affärsområden; Scanacon, MJP Waterjets, Österby Gjuteri, Alcopropeller,         
TermoRegulator, Kvarnmon Hydraulics och eC ErgoTronic. Capilon är listat på     
NASDAQ OMX First North och har Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.