Kallelse till årsstämma i Opcon AB

Kallelse till årsstämma i Opcon AB 

Aktieägarna i Opcon AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj
2010, kl. 16.00, i Ingenjörshuset, Citykonferensen, Polhem, Malmskillnadsgatan
46, Stockholm.
Lokalen öppnas för registrering kl. 15.00. Registrering måste ha skett före kl.
16.00 för att aktieägare skall upptas i röstlängden.

DELTAGANDE
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på årsstämman skall
-	dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken senast onsdagen den 28 april,
-	dels anmäla sitt deltagande till årsstämman hos styrelsen under adress: Opcon
AB, Box 15085, 104 65 Stockholm, per fax 08-716 7661, per telefon 08-466 4500
eller via e-mail: ut@rotor.se senast måndag den 3 maj 2010, kl. 12.00. I anmälan
anges namn, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit
förvaltarregistrera sina aktier, måste låta omregistrera aktierna i eget namn
för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan inregistrering skall vara
verkställd senast onsdagen den 28 april 2010. Detta innebär, att aktieägare i
god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

Ombud
Aktieägares rätt vid årsstämman får utövas av ombud. För den som önskar
företrädas av ombud, tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär, som finns
tillgängligt på bolagets hemsida www.opcon.se. Fullmakten i original ska i god
tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Den som
företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia av registreringsbevis som
utvisar behörig firmatecknare. 

Uppgift om antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per onsdagen den 28 april
2010 till 24 532 023. 

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN / FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1)	Stämmans öppnande.
2)	Val av ordförande vid stämman.
3)	Upprättande och godkännande av röstlängd.
4)	Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5)	Godkännande av dagordning.
6)	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7)	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och   koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om
huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande  befattningshavare som gällt
sedan föregående årsstämma har följts.
8)	a) Verkställande direktörens anförande.
b) Redogörelse av bolagets revisor.
c) Redogörelse av valberedningens ordförande.
9)	Beslut om:
a) 	fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b)	dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c)	ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10)	  Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
11)	  Fastställande av antal styrelseledamöter. 
12)	  Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
13)	  Val av revisor.
14)	  Fastställande av principer för valberedningen samt val av ledamöter till
valberedningen.
15)	  Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
16)	  Beslut om emission av teckningsoptioner, incitamentsprogram till ledande
befattningshavare 
  med 2 års löptid. 
17)	  Beslut om emission av teckningsoptioner, incitamentsprogram till ledande
befattningshavare 
  med 3 års löptid.
18)	  Beslut om emission av teckningsoptioner, incitamentsprogram till
styrelseledamöter 
  med 3 års löptid.
19)	  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission eller
emission av konvertibler.
20)	  Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningens beslutsförslag
Valberedningen består av Anders Thorendal, Mats Gabrielsson, Peter Wahlberg och
Per Egeberg.
Punkt 2)
Valberedningen föreslår att Jan Gregorsson väljs till ordförande för stämman.
Punkt 10)
Arvode till styrelseordförande föreslås utgå med 150 000 kronor (100 000 kr).
Arvode till styrelseledamöter som ej uppbär lön från bolaget föreslås uppgå till
100 000 kronor (70 000 kr) per ledamot. 
Arvode till revisorer för tiden intill nästa årsstämma föreslås utgå enligt
godkänd räkning.
Punkt 11)
Styrelsen föreslås bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter. 
Punkt 12)
Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval
av Mats Gabrielsson, Ulf Ahlén, Kenneth Eriksson, Bengt Johnson, Nina Linander
och Rolf Hasselström. Till styrelseordförande föreslås Mats Gabrielsson.
Punkt 13)
Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers till revisionsbolag med
Magnus Brändström som huvudansvarig revisor.
Punkt 14)
Till valberedning föreslås Anders Thorendal, Mats Gabrielsson, Peter Wahlberg
och Per Egeberg . Valberedningen väljer ordförande inom sig. För det fall
ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms
erforderligt, ersättare hämtas från samma aktieägare eller, om denna inte längre
tillhör de största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i
tur. Om ägarförhållandena i övrigt väsentligt ändras innan valberedningens
uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i
sammansättningen av valberedningen, på sätt som valberedningen finner lämpligt.
Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2011 skall offentliggöras
senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna skall utgå med
15 000 kronor per ledamot. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete
skall bäras av bolaget. Uppdraget varar till dess ny valberedning utsetts.

Styrelsens beslutsförslag
Punkt 9) b) 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2009.
Punkt 15)
Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
skall utgöras av en kombination av fast lön, långsiktigt incitamentsprogram,
pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid
uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig
och konkurrenskraftig samt skall vara baserad på prestation. Den fasta lönen
skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och
befattning. Styrelsen kan föreslå stämman att fatta beslut om långsiktiga
incitamentsprogram (styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram
behandlas under dagordningens punkt 16)-17) nedan). Pensionsförmåner skall vara
avgiftsbestämda och (för svenska medborgare) ge rätt att erhålla pension från 65
års ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 24
månader för verkställande direktören och 12 månader för övriga ledande
befattningshavare.
Bakgrund till punkterna 16)-17)
Årsstämmorna 2008 och 2009 fattade beslut om aktierelaterade incitamentsprogram.
Dessa program har dock inte tecknats och därmed förfallit varför de ersätts med
nya förslag. Syftet med förslagen är att skapa förutsättningar för att behålla
kompetent personal i koncernen samt att öka motivationen hos de ledande
befattningshavarna. Programmen medför inte några kostnader för bolaget utöver
administrativa sådana. Styrelsen anser att införande av options¬program är till
fördel för koncernen och bolagets aktieägare.
Punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 100 000
teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie i Opcon AB.
Aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna skall kunna ske den 1 juni 2012
till en teckningskurs om 80 kronor. Rätten att teckna teckningsoptionerna
vederlagsfritt skall tillkomma det helägda dotterbolaget Svenska Rotor Maskiner
AB, för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare i Opcon-koncernen.
Överlåtelse av optioner skall ske till marknadspris beräknat av ett oberoende
värderingsinstitut. Om samtliga 100 000 optioner utnyttjas för teckning av
aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 500 000 kronor,
motsvarande cirka 0,4 procent av aktiekapital och röster efter full utspädning. 
Punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 100 000
teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie i Opcon AB.
Aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna skall kunna ske den 1 juni 2013
till en teckningskurs om 90 kronor. Rätten att teckna teckningsoptionerna
vederlagsfritt skall tillkomma det helägda dotterbolaget Svenska Rotor Maskiner
AB, för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare i Opcon-koncernen.
Överlåtelse av optioner skall ske till marknadspris beräknat av ett oberoende
värderingsinstitut. Om samtliga 100 000 optioner utnyttjas för teckning av
aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 500 000 kronor,
motsvarande cirka 0,4 procent av aktiekapital och röster efter full utspädning.
Punkt 19)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller emis¬sion
av konvertibler med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Genom beslut med
stöd av be¬myndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 32
500 000 kronor genom utgi¬vande av sammanlagt högst 6 500 000 nya aktier vid
fullteckning respektive full konvertering, vilket motsvarar upp till ca 21 % av
aktiekapitalet efter utspädning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta
om ny¬emission eller emission av konvertibler mot kontant betalning och/eller
med bestämmande av apport eller kvittning. Syftet med be¬myndigandet är att ge
styrelsen handlingsfrihet i samband med företagsförvärv och kapitalanskaffning.

Aktieägares beslutsförslag
Punkt 18)
Aktieägaren B.O. Intressenter AB representerande ca 19 % av rösterna i bolaget
föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 100 000 teckningsoptioner.
Varje option berättigar till teckning av en aktie i Opcon AB. Aktieteckning med
stöd av teckningsoptionerna skall kunna ske den 1 juni 2013 till en
teckningskurs om 90 kronor. Rätten att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt
skall tillkomma det helägda dotterbolaget Svenska Rotor Maskiner AB, för
vidareöverlåtelse till nuvarande och tillträdande styrelseledamöter i Opcon AB.
Överlåtelse av optioner skall ske till marknadspris beräknat av ett oberoende
värderingsinstitut. Om samtliga 100 000 optioner utnyttjas för teckning av
aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 500 000 kronor,
motsvarande cirka 0,4 procent av aktiekapital och röster efter full utspädning.
Skälet till avvikelsen är att skapa förutsättningar för att behålla och
attrahera kompetenta styrelseledamöter samt att säkerställa en marknadsmässig
kompetens hos styrelsen. Mats Gabrielsson och Rolf Hasselström ska inte omfattas
av incitamentsprogrammet.

ÅRSREDOVISNING
Årsredovisning och revisionsberättelse liksom fullständiga förslag till beslut
kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med torsdagen den 21 april
2010. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress. De kommer också att finnas tillgängliga på Opcons
hemsida www.opcon.se 


Stockholm i april 2010
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592
54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se

Om Opconkoncernen 

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och
marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål
energianvändning. 

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien och Danmark.
Antalet anställda är cirka 380. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
Koncernen är uppdelad i tre affärsområden: 

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi,
hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkning
av biomassa, rening av rökgaser, hanteringssystem för bl.a. biobränslen,
luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer. 

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer
inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. 

Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och
reglering, för elfordon, elrullstolar och behandlingssängar.