Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i PA Resources AB (publ), 556488-2180,
tisdagen den 18 maj 2010 kl. 18.30 CET i Westmanska Palatset med adress
Holländargatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 17.45
CET.
Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken
tisdagen den 11 maj 2010 (se även under rubriken Förvaltarregistrerade aktier
nedan), och
- dels ha anmält sig hos bolaget under adress PA Resources AB, Kungsgatan 44, (3
tr.), 111 35 Stockholm, eller per telefon 08-21 83 82, per telefax 08-20 98 99
eller via e-post tillbolagsstamma@paresources.se
<mailto:bolagsstamma@paresources.se> senast kl. 16.00 CET tisdagen den 11 maj
2010. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/ registreringsnummer,
telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud
och biträden.
Aktieägare skall vidare till årsstämman ta med sig det inträdeskort som kommer
att skickas ut ca fyra dagar innan stämman till de aktieägare som anmält sig.
Inträdeskortet skall visas upp vid entrén till stämmolokalen. Om inträdeskort ej
kommit aktieägaren tillhanda före stämman kan nytt inträdeskort, mot uppvisande
av legitimation, erhållas.
Förvaltarregistrerade aktier samt aktier registrerade i den norska
Verdipapirsentralen
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga
rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god
tid före tisdagen den 11 maj 2010, då sådan registrering måste vara verkställd
för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per
nämnda datum.
Aktieägare som är registrerade i den norska Verdipapirsentralen (VPS) måste för
att äga rätt att delta på bolagsstämman tillfälligt begära att bli införd såsom
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som avser
att delta på stämman måste underrätta DnB NOR Bank ASA härom under adress
Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo, Norge eller per telefax (0047)
22 94 90 20 senast kl. 12.00 CET fredagen den 7 maj 2010 så att DnB NOR Bank
hinner tillse att ett införande sker i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken till den 11 maj 2010. Efter bolagsstämman ombesörjer DnB NOR Bank
automatiskt att aktierna återigen blir registrerade i norska
Verdipapirsentralen.
Ombud, fullmakt m.m.
Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakten
skall vara daterad och underskriven och får inte vara äldre än tolv månader.
Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman,
senast tisdagen den 11 maj 2010 insändas till bolaget under ovanstående adress.
Exempel på fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
hemsidawww.paresources.se <http://www.paresources.se/>. Företrädare för juridisk
person skall vidare medta och uppvisa registreringsbevis i original eller
bestyrkt kopia därav, i förekommande fall tillsammans med fullmakt eller
motsvarande behörighetshandlingar.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. a) Anförande av bolagets verkställande direktör
b) Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning och revisionsberättelse
samt redogörelse av bolagets revisor
8. a) Beslut om fastställande av moderbolagets resultaträkning och balansräkning
samt koncernens resultaträkning och balansräkning
b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen för moderbolaget
c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Valberedningens förslag m.m.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
12. Val av styrelse och styrelseordförande och i förekommande fall suppleanter
13. Beslut om principer för utseende av valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om antagande av ny bolagsordning
a) Ändring av aktiekapitalets gränser och antalet aktier i bolagsordningen
b) Villkorad ändring av bolagsordningen såvitt avser kallelsesättet
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
17. Övriga ärenden
18. Stämmans avslutande
Styrelsens förslag
Punkt 8 b); Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning avseende verksamhetsåret 2009 lämnas.
Punkt 14; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att i princip motsvarande riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som godkändes vid årsstämman 2009, skall godkännas av
årsstämman 2010 för tiden intill slutet av årsstämman 2011. Styrelsens
fullständiga förslag finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
hemsidawww.paresources.se <http://www.paresources.se/>.
Punkt 15; Beslut om antagande av ny bolagsordning
a) Ändring av aktiekapitalets gränser och antalet aktier i bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ny bolagsordning
innefattande ändring av aktiekapitalets gränser (punkt 4) till lägst 80 000 000
och högst 320 000 000 kronor och antalet aktier (punkt 5) till lägst
160 000 000 och högst 640 000 000 st.
b) Villkorad ändring av bolagsordningen såvitt avser kallelsesättet
Mot bakgrund av förslaget att anta ny bolagsordning enligt punkt 15 a) ovan
föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en villkorad ändring av
bolagsordningens bestämmelser såvitt avser sättet för kallelse till bolagsstämma
(punkt 8) i enlighet med vad som beslutades vid föregående årsstämma 2009.
Följande lydelse föreslås: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom
annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse
skett skall annonseras i Dagens Industri. Den nya lydelsen är en anpassning av
bolagsordningens bestämmelser till de nya regler som förväntas träda i kraft
före årsstämman 2011. Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut om ändring av
bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse
till bolagsstämma i Aktiebolagslagen har trätt i kraft, som innebär att den
föreslagna lydelsen av bestämmelsen ovan är förenlig med Aktiebolagslagen.
Styrelsen föreslår dessutom att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas
att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering hos Bolagsverket.
Punkt 16; Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen
att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 16 000 000 nya aktier,
innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 8 000 000
kronor. Avvikelse skall även kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt.
Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom apport eller kvittning.
Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv
där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier. Om bemyndigandet
utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 8,7
procent.
Valberedningens förslag m.m.
Bolagets valberedning består av Mathias Berggren, Niklas Adler, Anders Algotsson
och Sven Rasmusson. Valberedningen föreslår beträffande punkten 2 och punkterna
10-13 enligt ovanstående dagordning att styrelsens ordförande Sven Rasmusson är
ordförande på årsstämman, att befintlig styrelse väljs om, oförändrat styrelse-
och revisorsarvode samt oförändrade principer för utseende av valberedningen.
Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman, valberedningens
redogörelse för sitt arbete och motiverade yttrande avseende sitt förslag till
styrelse hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets
hemsidawww.paresources.se <http://www.paresources.se/>.
Handlingar m.m.
Årsredovisning med revisionsberättelse samt förslag till ny bolagsordning enligt
punkt 15 a) och 15 b) ovan finns tillgängliga på bolagets kontor (se adress
ovan) och på bolagets hemsidawww.paresources.se <http://www.paresources.se/>.
Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.
Stämman hålls på svenska, men kallelsen samt övrigt material till vilket
kallelsen hänvisar kommer även att finnas tillgängliga på engelska.
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 167 753 982 stycken.
Stockholm, 15 april 2010
PA Resources AB (publ)
Styrelsen
PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att
förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver, samt bedriva
prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen har verksamhet i Tunisien,
Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna, Ekvatorialguinea och
Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största
oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har
säte i Stockholm, Sverige.
PA Resources hade intäkter om 2 113 MSEK under helåret 2009. Bolaget är noterat
på NASDAQ OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment Mid Cap) och Oslo Börs i
Norge (segment OB Match). För mer information besök gärnawww.paresources.se
<http://www.paresources.se/>.
[HUG#1403773]
