Onsdag den 14. april afholdtes den ordinære generalforsamling i
Formue-Evolution I A/S på Comwell Kolding. Den ordinære generalforsamling blev
gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og de af bestyrelsen
fremlagte forslag.
Årsberetningen blev taget til efterretning og årsrapporten for 2009 blev
godkendt.
I sin beretning til generalforsamlingen noterede bestyrelsens formand, direktør
Torben Huss, at resultatet for 2009 er tilfredsstillende.
Bestyrelsens forslag om, at årets resultat på kr. 85,852 mio. overføres til
egenkapitalen blev vedtaget.
Fra bestyrelsen var Torben Huss og Hans Lindum Møller på valg. Begge blev
genvalgt for en ny 2årig periode. Det blev endvidere besluttet at reducere
bestyrelsen fra 4 til 3 medlemmer.
Selskabets hidtidige revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionsselskab, blev
genvalgt.
Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag om følgende
vedtægtsændringer:
§ 2
OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S ændres til Nasdaq OMX Copenhagen A/S.
Adressen på VP Investor Services A/S (VP Services A/S) slettes, og cvr-nr.
30201183 indsættes i stedet.
§ 3, stk. 3
Indkaldelsesvarsel for generalforsamling ændres fra ”mindst 8 dages og højst 4
ugers varsel” til ”mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel”. Fristen for en
aktionær til at fremkomme med forslag til dagsordenen ændres fra ”4 uger” til
”6 uger”
§ 3, stk. 4
Ændres ”….1/10 af aktiekapitalen..” til ”…5 pct. af aktiekapitalen….”
§ 3, stk. 5
Ændres til ”I de sidste 3 uger før generalforsamlingen skal der på selskabets
hjemmeside være følgende dokumenter tilgængelige: Indkaldelse til
generalforsamlingen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen
for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
samt dagsorden, de fuldstændige beslutningsforslag og evt. formularer til brug
for generalforsamlingen. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal
tillige revideret årsrapport være tilgængelig.”
§ 4, stk. 5 og 6
Ændres til ”En aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen og afgive
stemme i tilknytning til aktionærens aktier i forhold til de aktier, aktionæren
besidder på registreringsdatoen. Aktionærens deltagelse i generalforsamlingen
skal være anmeldt senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.”
Konsekvensændringer:
Aktiebog ændret til Ejerbog.
Grundet selskabet endnu ikke har optjent frie reserver, er der ikke fra
generalforsam-lingen givet bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med direktør Torben Huss som
fortsættende formand.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til
direktør Anders Andersen på telefon 74 37 46 85.
Venlig hilsen
Torben Huss Anders Andersen
formand direktør
