Selskabsmeddelelse nr. 7/2010
Til: NASDAQ OMX København Hørsholm, den 21. april 2010
FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S OG EFTERFØLGENDE
KONSTITUERING AF BESTYRELSEN
Resumé: På den ordinære generalforsamling afholdt tidligere i dag blev
årsrapporten godkendt. Endvidere blev alle bestyrelsens forslag godkendt.
LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) (“Selskabet”) afholdt i dag, onssdag den 21.
april 2010, ordinær generalforsamling på LifeCycle Pharma A/S, Kogle Allé 4,
2970 Hørsholm, Danmark.
På mødet afgav bestyrelsen og ledelsen beretning om Selskabets virksomhed i det
forløbne år og fremlagde revideret årsrapport til godkendelse. Årsrapporten
blev godkendt.
Det blev besluttet at årets underskud på 271 mio. kr. overføres til næste år
ved indregning i overført resultat. Vederlaget til bestyrelsen for 2009 blev
godkendt som et separat punkt på dagsordenen.
Alle eksisterende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Endvidere blev Mette
Kirstine Agger nyvalgt til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer blev valgt
for en periode på ét år, der udløber ved den ordinære
generalforsamling til afholdelse i 2011.
PricewaterhouseCoopers, statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgt
som Selskabets revisor.
Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev vedtaget som følger:
• Ændringer af selskabets vedtægter som følge af ændringerne i den nye danske
selskabslov:
i. Tvungne ændringer; dvs. terminologi, indkaldelsens form, varsler, diverse
frister
ii. Frivillige ændringer; dvs. sletning af selskabets hjemsted, nyt punkt
omhandlende aktionær¬ernes rettigheder til at stemme pr. mail og ændring af
reglerne vedrørende fuldmagter og rådgivere
• Ændring af § 8, således at bestyrelsen er bemyndiget indtil den 20. april
2015 at udstede yderligere aktietegningsoptioner uden fortegningsret for
selskabets eksisterende aktionærer, som giver ret til at tegne op til totalt
DKK 3.000.000 aktier i Selskabet til medarbejdere, direktion,
bestyrelsesmedlemmer, konsulenter eller rådgivere i selskabet og dets
datterselskaber og til at foretage de hertil hørende kapitalforhøjelser
• Ændring af Selskabets aktiebogsfører til Computershare A/S (grundet
navneændring) samt medtagelse af en generisk henvisning til
”værdipapircentralen”
• Sletning af såvel "meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion" som
”samt eventuelle suppleanter for disse” fra dagsordenen for den ordinære
generalforsamling
• Vedtagelse af ny § 23, hvorefter selskabet kan kommunikere elektronisk med
sine aktionærer i stedet for med almindelig post
• Vedtagelse af ny §24, hvorefter engelsk formelt er koncernsprog
Bestyrelsen blev endvidere bemyndiget af generalforsamlingen til, i perioden
indtil næste ordinære generalforsamling, at kunne lade Selskabet erhverve egne
aktier op til en samlet nominel værdi på 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget må
ikke afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet gældende
børskurs, som noteret på NASDAQ OMX København.
Dirigenten, med substitutionsret, blev bemyndiget til at anmelde det vedtagne
og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve
eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.
Efterfølgende konstituering af bestyrelsen
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Paul
Edick som bestyrelsesformand og som formand for kompensationsudvalget, Thomas
Dyrberg som næstformand for bestyrelsen samt Kurt Anker Nielsen som formand for
revisionsudvalget.
For yderligere information kontakt venligst:
LifeCycle Pharma A/S
Peter Schøtt Knudsen
Leder af Investor Relations
Telefon: +45 2055 3817
E-mail: PSK@lcpharma.com
Om LifeCycle Pharma A/S (LCP)
LCP er en specialiseret farmaceutisk virksomhed med hovedkontor i Hørsholm,
Danmark, og med et kontor i New York, USA. Klinisk udvikling er kernen i LCP's
bestræbelser på at udvikle en produktportefølje som inkluderer produkter inden
for immunosuppression, herunder organtransplantation, samt produkter til
behandling af visse hjerte-karsygdomme. Som et fuldt integreret selskab
tilpasser LCP hurtigt nye teknologier til kommercielle produkter. LCP's unikke,
patent-beskyttede teknologiplatform, MeltDose®, kan til lave
produktionsomkostninger forbedre optagelse og biotilgængelighed ikke kun for et
bredt spektrum af lægemidler som allerede er på markedet, men også for nye
lægemidler. LCP har et kolesterolsænkende, FenoglideTM, der markedsføres på det
amerikanske marked og en varieret kort- og mellemlang produktportefølje med
fire produktkandidater i klinisk udvikling og en række produkter i præklinisk
udvikling. LCP er noteret på NASDAQ OMX København under handelssymbolet (OMX:
LCP).
For yderligere information besøg venligst www.lcpharma.com
