Kallelse till årsstämma i 360 Holding AB (publ) den 26 maj 2010
_________________________________________________________________________
Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i 360 Holding AB (publ), 556510-9583,
den 26 maj 2010 kl 14.00 på Sven Källfelts gata 214 i Göteborg.
Rätt att deltaga på stämman
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall
-dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den
20 maj 2010,
-dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Sven Källfelts gata 214
i Göteborg, 426 71 Västra Frölunda, per telefon 031-694505 eller per telefax
031-694595 senast kl 16.00 den 21 maj 2010. Vid anmälan skall namn,
personnummer, adress och aktieinnehav uppges.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta på bolagsstämman, begära att tillfälligt bli införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god
tid före den 20 maj 2010.
Ombud m m
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den
juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara
äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör
före stämman insändas per brev till bolaget.
Förslag till dagordning
Stämmans öppnande.
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Val av justeringsmän.
Anförande av verkställande direktören.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning
och koncernrevisionsberättelse.
Beslut
a) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen, och
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
Val av styrelse samt i förekommande fall revisor
Styrelsens förslag om sammanslagning av aktier
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m.m.
Avslutande av bolagsstämman.
Förslag till beslut
Punkt 9b. Förslag till beslut om resultatdisposition
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009.
Punkterna 10 till 12. Förslag beträffande styrelseval m.m.
Aktieägare representerade cirka 30% föreslår att Olle Kilberg, Anders Holmstedt
samt Ted Magnusson omväljs till ledamöter samt att Staffan Hillberg väljs till
ny Suppleant att efterträda Teddy Vendersbo som tidigare avgått. Andra förslag
beträffande styrelseledamöter kommer att offentliggöras när sådant föreligger
Styrelsen föreslår vidare att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande
och godkänd räkning.
Punkt 13. Styrelsens förslag om sammanslagning av bolagets aktie
Styrelsen föreslår att stämman skall godkänna en sammanslagning av Bolagets
aktie där 50 befintliga aktier ger 1 ny samt att styrelsen bemyndigas att
fastställa dag för sammanslagningen. I det fall en aktieägare inte har ett jämt
delbart antal aktier har Bolagets största aktieägare, ”Garanten”, beslutat att
vederlagsfritt innan sammanslagningen skjuta till aktier för att alla aktieägare
skall erhålla jämt delbart antal aktier. Efter sammanläggningen, kommer bolagets
aktiekapital att vara 5 823 532 kronor fördelat på 11 647 063 aktier med ett
kvotvärde om 0,50 kronor per aktie. Förslag till beslut enligt ovan är för sin
giltighet och för sitt verkställande villkorat av att Garanten vederlagsfritt
tillhandahåller sådana aktieägare, vars aktieinnehav ej är jämnt delbara med 50,
så många aktier att deras aktieinnehav, efter tillägg för av Garanten
vederlagsfritt tillhandahållna aktier, blir jämnt delbara med 50.
Punkt 14. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Bolagsordningen föreslås ge följande ny lydelse i det fall bifall ges under
punkt 13:
Föreskriften om antalet aktier i § 5 skall ges följande lydelse: ”Antalet aktier
skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000”
Punkt 15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
m. m.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av
aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som
ryms inom vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.
Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt
att besluta om apportemission eller att aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för
emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive
emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella
flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella
företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.
Handlingar till stämman
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009,
fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget
minst två veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.
Stockholm i april 2010
360 Holding AB (publ)
STYRELSEN