KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WHITE SHARK AB
Aktieägarna i White Shark AB, 556668-3933, kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 9 juni 2010 kl. 14.00 i Mangold Fondkommission AB:s lokaler, Engelbrektsplan
2, 2 tr, Stockholm.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 3 juni, dels senast
kl. 12.00 den 3 juni 2010 anmäla sig skriftligen till White Shark AB, Linnégatan
89 E, 115 23 Stockholm, per telefon 08-664 43 30, per fax 08-660 43 38 eller per
e-post till info@whitesharkfilm.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
samt, i förekommande fall, uppgifter om ställföreträdare, eller biträde (högst
2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis
och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta
i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear
Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina
förvaltare om detta i god före torsdagen den 3 juni 2010, då sådan
omregistrering skall vara verkställd.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska
personen bifogas. Fullmakten och Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett
år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis skall i god tid
före stämman insändas per brev till bolaget på adress ovan.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Utseende av protokollförare;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
8. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning;
b) om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
10. Val av styrelse och revisor;
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra
ledande befattningshavare;
12. Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser bolagets firma;
13. Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för
aktiekapitalet
och antal aktier;
14. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för
aktieägarna;
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier;
16. Årsstämmans avslutande.
Förslag till beslut
Vinstdisposition (punkt 8 (b))
Styrelsen föreslår att bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen
föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009.
Arvoden och val av styrelse samt revisor (punkt 9-10)
Styrelsen föreslår att styrelsearvode för kommande räkenskapsår skall utgå med
100 000 kr till styrelsens ordförande, med 75 000 kr till icke anställda
ledamöter som har varit ledamöter i bolaget i mer än ett år samt med 50 000 kr
till övriga icke anställda ledamöter. Under förutsättning att styrelsen väljs i
enlighet med styrelsens förslag kommer det totala styrelsearvodet för kommande
räkenskapsår att uppgå till 300 000 kr. Det föreslås vidare att arvode till
revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
Styrelsen föreslår att, intill nästa årsstämma, omval sker av
styrelseledamöterna Mathias Berggren (ordförande), Anders Bagge, Carl-Henrik
Bergström och Peter Levin samt att nyval sker av Annika Torell Österman.
Huvudansvariga revisorn Philip Sörenssons mandatperiod går ut i och med
årsstämman 2010. Styrelsen föreslår därför att årsstämman i stället väljer
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Anders Trast
Winqvist som huvudansvarig revisor.
Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra
ledande befattningshavare (punkt 11)
Styrelsen föreslår att väsentligen samma riktlinjer för ersättning till
verkställande direktören och ledande befattningshavare som godkändes av
årsstämman 2009 skall godkännas av årsstämman för 2010.
Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser bolagets firma (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av § 1 i bolagsordningen
såvitt avser bolagets firma. Förslag till ny firma kommer att offentliggöras
senast dagen före årsstämman.
Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet
och antal aktier (punkt 13)
För att skapa utrymme för den av styrelsen beslutade nyemissionen enligt punkt
14, och dessutom möjliggöra emission under bemyndigandet enligt punkt 15,
föreslår styrelsen att bolagsordningen, såvitt avser gränserna för
aktiekapitalet (§ 4) och antal aktier (§ 5) ändras enligt följande:
--------------------------------------------------------------------------------
| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiekapitalet skall utgöra lägst | Aktiekapitalet skall utgöra lägst |
| 664 400 kronor och högst 2 657 600 | 10 000 000 kronor och högst 40 000 |
| kronor. | 000 kronor. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antalet aktier skall vara lägst 332 | Antalet aktier skall vara lägst 5 000 |
| 000 och högst 1 328 000. | 000 och högst 20 000 000. |
--------------------------------------------------------------------------------
Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för
aktieägarna (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens beslut av den 10 maj 2010
om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare, varvid bolagets
aktiekapital kan ökas med högst 8 963 200 kr genom utgivande av högst 4 481 600
nya aktier av serie B.
Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid
1 befintlig A-aktie eller B-aktie berättigar till teckning av fyra nya aktier av
serie B. Teckningskursen per aktie uppgår till 4 kr. Avstämningsdag för
deltagande i nyemissionen är den 16 juni 2010. Teckning av aktier skall ske
under tiden från och med den 23 juni 2010 till och med den 13 juli 2010.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
(punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, i syfte att täcka eventuell
överteckning i företrädesemissionen enligt punkt 14 ovan, bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, emittera högst 2 500 000 aktier av serie B. Bemyndigandet skall
ses som en option att emittera ytterligare aktier i samband med
företrädesemissionen och kommer endast att utnyttjas för det fall
företrädesemissionen blir fulltecknad. Eventuella aktier som emitteras under
optionen skall erbjudas dem vilka tecknat men inte tilldelats aktier i
företrädesemission. Bemyndigandet föreslås sträcka sig till och med den 31
augusti 2010 och aktierna under bemyndigandet skall i övrigt emitteras på samma
villkor som gäller för företrädesemissionen.
_________________
Övrigt
För giltigt beslut avseende punkterna 12 och 13 och 15 erfordras biträde av
aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorshandlingar eller kopior
därav samt beslutsförslag i sin helhet jämte tillhörande handlingar kommer att
finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.whiteshark.se,
under minst två veckor före årsstämman och skickas kostnadsfritt till de
aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.
Samtliga ovan nämnda handlingar kommer att läggas fram på stämman.
_________________________
Stockholm i maj 2010
White Shark AB
STYRELSEN