Årsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Årsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balders årsstämma ägde rum i Göteborg den 10 maj 2010.

Stämman öppnades av Christina Rogestam som också utsågs till ordförande av
stämman.

VD Erik Selin redogjorde för bolagets verksamhet under 2009.

Stämman fastställde bokslutet för 2009 och beslutade om ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter och VD. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas
för räkenskapsåret.

Stämman beslutade att ett fast styrelsearvode om sammanlagt 325.000 kr skall
utgå, att fördelas med 100.000 kr till styrelsens ordförande och 75.000 kr till
övriga styrelseledamöter som inte är fast anställda i bolaget.

Stämman beslutade välja om styrelseledamöterna Christina Rogestam, Erik Selin,
Fredrik Svensson, Sten Dunér samt Anders Wennergren. Till styrelseordförande
utsågs Christina Rogestam.

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av en representant för envar av
de två största aktieägarna eller ägarkonstellationerna jämte Lars Rasin, som
företräder övriga aktieägare, som ordförande.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens §§ 4,
5 och 6 avseende aktiekapital, antal aktier och aktieslag innebärande bland
annat möjlighet att emittera preferensaktier. Stämman beslutade vidare om en
fondemission av aktier av serie A och 
serie B.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en nyemission av
preferensaktier och/eller aktier i serie B motsvarande högst tio procent av
befintligt aktiekapital.   

Stämman beslutade dessutom att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier av serie B och/eller preferensaktier. Bemyndigandet
får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen dock längst intill nästa årsstämma
2011.


För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller 
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, 0735-58 29 29


Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) kan vara skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 08.30 den 11 maj
2010.