Aktieägarna i Central Asia Gold AB (publ.) ("Bolaget") kallas härmed till
årsstämma måndagen den 28 juni 2010 kl. 15.00 i IVA:s konferenslokaler på Grev
Turegatan 16 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14.30.
(För komplett kallelse se bifogad fil)
ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman måste:
(i) Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är måndagen den 21 juni 2010. Den som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 21 juni 2010 genom
förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att
erhålla rätt att delta i stämman.
(ii) Anmäla deltagandet till Bolaget senast måndagen den 21 juni 2010, via mail
på adress agm@centralasiagold.se eller via brev på adressen Central Asia Gold
AB, Engelbrektsplan 2, 4 tr, 114 34 Stockholm. Anmälan måste omfatta
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer
samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För
att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan i förekommande fall
åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Fullmaktsformulär kan laddas ned från Bolagets hemsida www.centralasiagold.se.
Förslag till dagordning
1) Årsstämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Godkännande av dagordningen
5) Val av en eller två justeringsmän
6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncenrevisionsberättelse och i samband härmed anförande
av styrelsens ordförande och verkställande direktören
8) Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen och
c) ansvarsfrihet gentemot styrelseledamöterna och verkställande direktören
9) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen
10) Fastställande av arvode till revisorn
11) Fastställande av antalet styrelseledamöter
12) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor
13) Beslut om valberedning
14) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15) Återkallande av beslut om bolagsordningsändring
16) Beslut om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalgränser
17) Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital
18) Beslut om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalgränser och antal
aktier
19) Beslut om företrädesemission
20) Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen avseende överteckningsoption
21) Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen avseende ersättning för
emissionsgaranti
22) Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen avseende strategiska förvärv
23) Beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram
24) Beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränserna för antal aktier
25) Beslut om sammanläggning av aktier
26) Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen för att möjliggöra
sammanläggning av aktier
27) Avslutande av stämman
