På årsstämman i Central Asia Gold AB (publ) avhållen den 28:e juni 2010
presenterade företagsledningen övergripande dagsläget i koncernen, samt den
fastställda strategin om ökad andel av guldproduktion genom malmbrytning
istället för alluvial guldproduktion. Bakgrund gavs också till de satsningar
som planerats avseende investering i ny lakningsanläggning i Tardan, ökad
prospektering samt utvärdering av nya förvärvsmöjligheter.
Stämman fastställde i årsredovisningen intagen resultaträkning och
balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för
räkenskapsåret 2009 samt bifölls styrelsens förslag att inte lämna utdelning
för räkenskapsåret 2009.
Ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009 beviljades med avseende på
styrelseledamöterna Lars Guldstrand, Patrik Perenius, Michael Nunn samt Alice
Volgina. Ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009 beviljades inte med avseende på
styrelseledamoten Maxim Kondratyukin eller styrelseledamoten och verkställande
direktören Preston Haskell vilket avsåg både dennes roll som styrelseledamot
och som verkställande direktör. Inga närvarande aktieägare som omfattades av
beslutet eller som hade en representant som omfattades av beslutet hade
möjlighet att rösta om ansvarsfrihet för sig själva.
Det beslutades att antalet styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma
skall vara fem (5) utan suppleanter. Vidare omvaldes Preston Haskell, Lars
Guldstrand, Patrik Perenius, Michael Nunn, och Alice Volgina till ordinarie
styrelseledamöter.
Lars Guldstrand omvaldes som styrelsens ordförande.
Det beslutades att arvode endast skall utgå till de oberoende
styrelseledamöterna Patrik Perenius och Michael Nunn med totalt 40 000 SEK
vardera och att arvode i övrigt inte skulle utgå till styrelsen för kommande
mandatperiod.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor för återstående del av
innevarande mandatperiod, med huvudansvarig revisor Martin Johansson. Revisorn
skall arvoderas på godkänd löpande räkning.
Det beslutades att dra tillbaka den bolagsordningsändring som beslutades vid
årsstämman 2009 och som avsåg möjligheten att ändra kallelsesättet till
bolagsstämma vilket förutsatte en lagändring som ännu inte genomförts.
Det beslutades vidare att emittera teckningsoptioner i enlighet med styrelsens
förslag till beslut om detta inom ramen för ett incitamentsprogram. Det
beslutades i enlighet med förslaget att med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt fatta beslut om en nyemission av 10 650 000 teckningsoptioner
till dotterbolaget LLC Tardan Gold för vidareöverlåtelse till ett begränsat
antal anställda i koncernen.
I enlighet med styrelsens förslag beslutades att genom nyemission av aktier med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare öka Bolagets aktiekapital med högst 158
878 125 SEK genom nyemission av högst 141 225 000 aktier. Teckningskursen skall
vara 1,6 kronor per aktie. Avstämningsdag för emissionen skall vara den 12 juli
2010.
Utöver detta beslutades att bemyndiga styrelsen att, under förutsättning att
erbjudandet fulltecknas, för tiden intill 31 augusti 2010, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, emittera ytterligare högst 25 000 000 aktier för
det fall överteckning i företrädesemissionen skulle ske. Vidare beslutades om
bemyndiganden för styrelsen att besluta om emissioner med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, dels för att möjliggöra strategiska förvärv, dels
för att möjliggöra kompensation till emissionsgaranter i företrädesemissionen.
Vidare beslutades om ett antal bolagsordningsändringar avseende bl.a. antalet
aktier samt gränserna för aktiekapitalet, minskning av aktiekapitalet samt
sammanläggning av aktier och bemyndigande för styrelsen att emittera ett mindre
antal aktier till stöd för detta. Allt för att möjliggöra ändamålsenliga beslut
om företrädesemission, emission av teckningsoptioner samt bemyndiganden enligt
ovan.
Därtill godkändes de föreslagna principerna för ersättningar till ledande
befattningshavare samt förslag till principer för utseende av valberedning.
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Guldstrand, Styrelsens ordförande, tel: +46 70 528 8181 e-mail:
lars.guldstrand@centralasiagold.se
Preston Haskell, VD, tel: +46 768 90 55 49 e-mail:
preston.haskell@centralasiagold.se
Website: www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress: Engelbrektsplan 2, 4tr
114 34 Stockholm
Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i
Ryssland i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av
januari 2005 och tillgångarna bedömdes per slutet av mars 2009 omfatta knappt
800 000 troy ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 enligt ryska
standards (omkring 25 ton).
