Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)
Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen
den 23 augusti 2010 kl. 10.00 på bolagets kontor med adress
Regeringsgatan 28 i Stockholm.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
tisdagen den 17 augusti 2010, och
• dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den
19 augusti 2010 kl. 12.00.
Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget
på adress Betsson AB, Regeringsgatan 28, 111 53 Stockholm. Anmälan kan
också göras per telefon 08-506 403 00, per telefax 08-735 57 44 eller
via e-post: info@betssonab.com. Vid anmälan skall uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt
aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i
samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär för
aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas
tillgängligt på bolagets webbplats www.betssonab.com.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 17 augusti 2010.
Förslag till dagordning
1. 1. Val av ordförande vid stämman
2. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. 3. Godkännande av dagordning
4. 4. Val av en eller två justeringsmän
5. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad
6. 6. Beslut om incitamentsprogram baserat på
teckningsoptioner
7. 7. Beslut om incitamentsprogram baserat på
personaloptioner för anställda utomlands
8. 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta
om emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av egna aktier
9. 9. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Beslut om incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner (punkt 6)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om inrättande av ett
incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner att förvärva
teckningsoptioner i bolaget. Programmet är i huvudsak avsett för
koncernens anställda i Sverige, men styrelsen föreslås äga rätt att
besluta att även anställda utomlands skall kunna delta i programmet.
Optionerna kommer att marknadsvärderas. I syfte att stimulera deltagande
i optionsprogrammet har bolaget för avsikt att lämna en subvention till
de optionsinnehavare som vid utnyttjande av optionerna fortfarande är
anställda inom Betsson-koncernen genom en bonusbetalning som före skatt
motsvarar optionspremien. Om inte samtliga optioner utnyttjas reduceras
bonusbetalningen i motsvarande utsträckning. I samband med överlåtelse
av optioner till anställda skall bolaget förbehålla sig rätten att
återköpa optioner om den anställdes anställning i koncernen upphör eller
om den anställde i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.
Förslaget innebär emission av högst 500 000 teckningsoptioner. Varje
teckningsoption ger rätt att under tiden från och med dagen efter
offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2013,
dock senast den 1 december 2013, till och med den 31 december 2013,
teckna en ny B-aktie i Betsson AB till en teckningskurs motsvarande 120
procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på
NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 16 augusti 2010 till
och med den 27 augusti 2010.
Rätten att teckna optioner skall tillkomma AB Restaurang Rouletter - som
är ett helägt dotterbolag till Betsson AB - varefter detta bolag skall
erbjuda optionerna till cirka 20 ledande befattningshavare och andra
nyckelpersoner inom koncernen. Bolagets externa styrelseledamöter skall
inte omfattas av optionsprogrammet.
Tilldelning av teckningsoptioner enligt ovanstående förslag får endast
ske i den utsträckning det totala antalet optioner enligt ovanstående
program och incitamentsprogrammet för anställda utomlands enligt punkt 7
nedan inte överstiger 900 000 optioner. Om samtliga 900 000 optioner
utnyttjas för teckning respektive förvärv av nya aktier, kommer bolagets
aktiekapital att öka med 1 800 000 kronor, motsvarande cirka 2,2 procent
av aktiekapitalet och 1,0 procent av rösterna efter utspädning.
Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och
rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen
hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett
incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets
aktieägare.
Beslut om incitamentsprogram baserat på personaloptioner för anställda
utomlands (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar anta ett
incitamentsprogram (”Planen”) för ledande befattningshavare och andra
nyckelpersoner som är anställda i annat land än Sverige. För att delta i
Planen erfordras att deltagarna investerar i Betsson-aktier. Dessa
aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden
i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Därefter kommer
deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av personaloptioner.
För varje aktie den anställde innehar inom ramen för Planen, kommer
bolaget att tilldela ett visst antal personaloptioner. Under
förutsättning (i) att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid
utnyttjande av optionerna, samt (ii) att innehavaren har bibehållit den
initiala investeringen i Betsson-aktier, berättigar varje personaloption
den anställde att förvärva en B-aktie i Betsson till ett pris
motsvarande 120 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för
bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 16
augusti 2010 till och med den 27 augusti 2010.
Incitamentsprogrammet föreslås erbjudas till sammanlagt cirka 30 ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner som är anställda utomlands.
Planen föreslås omfatta sammanlagt högst 18 193 Betsson-aktier som
anställda investerar i och som ger en tilldelning av högst 500 000
personaloptioner. Deltagarna kommer i huvudsak att indelas i tre olika
kategorier för bestämmande av tilldelning av optioner. Tilldelning av
personaloptioner får endast ske i den utsträckning det totala antalet
optioner enligt detta program och incitamentsprogrammet enligt punkt 6
ovan inte överstiger 900 000 optioner.
Styrelsen, eller en inom styrelsen utsedd ersättningskommitté, skall
inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den
närmare utformningen av Planen. I samband därmed skall styrelsen äga
rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller
marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen skall även äga rätt att
vidta justeringar i Planen om det sker betydande förändringar i
koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor
för att kunna utnyttja optionerna inte längre är ändamålsenliga. Vidare
skall styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta att optioner
skall kunna behållas och utnyttjas trots att anställning i koncernen
upphört, exempelvis på grund av sjukdom.
Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och
rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen
hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett
incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets
aktieägare.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
teckningsoptioner samt överlåtelse av egna aktier (punkt 8)
För att säkerställa leverans av B-aktier i enlighet med Planen enligt
punkt 7 ovan, föreslås att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera
tillfällen fram till årsstämman 2011, besluta om emission av högst
500 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna skall emitteras
vederlagsfritt och kunna tecknas av dotterbolaget AB Restaurang
Rouletter.
Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen
att fram till årsstämman 2011, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier för leverans av B-aktier i
enlighet med utestående optionsprogram för koncernens anställda.
Bemyndigandet avseende överlåtelse av egna aktier syftar till att ge
styrelsen möjlighet att kunna använda återköpta aktier för att uppfylla
bolagets förpliktelser enligt utestående optionsprogram.
Övrigt
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt punkterna 6, 7 och 8
ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan jämte
tillhörande redogörelser och yttranden finns tillgängliga hos bolaget på
adress enligt ovan och på bolagets webbplats www.betssonab.com samt
sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Antal aktier och röster
Per den 26 juli 2010 fanns totalt 39 553 720 aktier i bolaget,
representerande totalt 88 333 720 röster, fördelat på 5 420 000 A-aktier
representerande 54 200 000 röster och 34 133 720 B-aktier
representerande 34 133 720 röster. Per samma datum innehar bolaget
310 000 B-aktier, vilka inte får företrädas på bolagsstämman.
Stockholm i juli 2010
Styrelsen
För ytterligare information, kontakta:
Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn +46 (0)8 506 403 10 eller +46
(0)708 27 51 55, pontus@betsson.com (pontus@betsson.com).
För ytterligare information, kontakta:
Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn +46 (0)8 506 403 10 eller +46
(0)708 27 51 55, pontus@betsson.com (pontus@betsson.com).
