Rīgā, Kurzemes prospektā 3
2010.gada 26.augustā, plkst.16oo
Pamatojoties uz akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” valdes lēmumu
(protokols Nr.63 no š.g. 22.jūlija) par akcionāru sapulces sasaukšanu, kas
publicēts laikrakstos ”Latvijas Vēstnesis” š.g. 27.jūlijā Nr. 117 un “Diena”
š.g. 26.jūlijā Nr. 169(5814) un paziņots rakstveidā akcionāru reģistrā
ierakstītajiem akcionāriem E.Maļejevam, J.Malejevam, I.Sprūgai, „Baltlains
Intern” SIA, Valsts Sociālās Apdrosināšanas Aģentūrai, V.Mihailovinam, sapulce
tiek atklāta
Sapulci atklāj Padomes priekšsēdētājs Jānis Salenieks.
Padomes priekšsēdētājs informē, ka pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalās
akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kas ir 2214847 akciju ar balsstiesībām
īpašnieki un kas sastāda 86.89 % no apmaksātā
pamatkapitāla. Akcionāru reģistrācija veikta saskaņā ar Latvijas Centrālā
depozitārija apstiprināto sarakstu un slēgto emisiju akciju laidienu reģistru
sarakstiem. Reģistrācijas dokumenti ar akcionāru pārstāvju un pilnvarnieku
pilnvarām pievienoti protokola eksemplāram, kurš glabājas akciju sabiedrībā.
Akciju sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls ir 2 549 084 Ls.
Sapulce ir lemttiesīga un var uzsākt darba kārtībā iekļauto jautājumu
izskatīšanu.
Valdes uzdevumā J.Salenieks nolasa akcionāru, kuri piedalās sapulcē,
sarakstu: E.Maļejevs, J.Malejevs, V.Mihailovins, ”Baltlains.Intern” SIA
pilnvarnieks M.Rudaks.
Sapulces darbā piedalās sabiedrības Padomes locekļi : padomes priekšsēdētājs-
J.Salenieks, padomes..locekļi- I.Sprūga, J.Malejevs, A.Smiltniece,
V.Mihailovins, sabiedrības Valdes locekļi Valdes priekšsēdētājs- E.Maļejevs,
valdes locekļi G.Lācis, J.Voins, revīzijas komitejas priekšsēdētāja, galvenā
grāmatvede O.Romaņko.
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
par balsu skaitītāju akcionāru Ingu Sprūgu
Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
par sapulces vadītāju ievēlēt Jāni Salenieku.
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
ievēlēt par sekretāru akcionāru Ingu Sprūgu.
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
par personām, kuras apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēlēt akcionārus:
Eduardu Maļejevu un akcionāra „Baltlains Intern” SIA pilnvarnieku Mihailu
Rudaku.
.
Sapulces vadītājs nolasa izsludināto sapulces darba kārtību:
1. AS „VEF Radiotehnika RRR” valdes atskaite par saimnieciski-finansiālo
darbību 2010. gada 1. pusgadā.
2. AS „VEF Radiotehnika RRR” 2005.gada 6.oktobra un 2008.gada 25.aprīļa
akcionāru sapulces lēmumu par sabiedrības organizatoriski- saimnieciskās
struktūras pilnveidošanu un neprofilo aktīvu racionālu izmantošanu izpildes
gaita.
Akcionāru sapulce uzsāk darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu:
1.jautājums: AS „VEF Radiotehnika RRR” valdes atskaite par
saimnieciski-finansiālo darbību 2010. gada 1. pusgadā.
Noklausoties sabiedrības galvenās grāmatvedes Olgas Romaņko ziņojumu par
sabiedrības saimnieciski finansiālo darbību 2010. gada 1. pusgadā sapulce
balsojot:
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Pieņemt zināšanai atskaiti par sabiedrības saimnieciski finansiālo darbību
2010. gada 1. pusgadā.
2.jautājums: 2. AS „VEF Radiotehnika RRR” 2005.gada 6.oktobra un 2008.gada
25.aprīļa akcionāru sapulces lēmumu par sabiedrības organizatoriski-
saimnieciskās struktūras pilnveidošanu un neprofilo aktīvu racionālu
izmantošanu izpildes gaita.
Ar 100 % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
1.1 Atzīt, ka sabiedrības valde pilda sapulces doto uzdevumu par neprofila
kustamās un nekustamās mantas realizāciju, lai segtu kredītu parādus, attīstītu
ražošanu un papildinātu apgrozāmos līdzekļus un 2009. gada „30”. oktobrī ir
veikusi nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.01005800207 pārdošanu un veicot šīs
darbības ir stingri ievērotas komerclikumā noteikto sabiedrības institūciju
kompetence un esošā tirgus situāciju nekustamā īpašuma tirgū.
Iegūtie līdzekļi tika novirzīti kredītlīnijas līguma Nr.KD06369 dzēšanai A/S
SEB banka.
1.2. Apstiprināt sabiedrības valdes un padomes lēmumu par nekustamā īpasuma ar
kadastra Nr.01000802327 pārdošanu par summu 600000 EUR, iegūtos līdzekļus
novirzot kredīta saistību segšanai.
2. Uzdot turpināt darbu sabiedrības izdevumu optimizēšanā un nelikvīdo
pamatlīdzekļu, kas rada zaudējumus sabiedrībai, realizēšanā.
Sapulces vadītājs: J.Salenieks (paraksts)
Sekretārs I.Sprūga (paraksts)
Sapulces protokola pareizību apliecinu:
Eduards Maļejevs (paraksts)
„Baltlains Intern” SIA
pilnvarnieku Mihailu Rudaku (paraksts)
“Izraksts pareizs”
A/s “VEF RADIOTEHNIKA RRR”
Valdes priekšsēdētājs E.Maļejevs
________________________
Rīgā, 2010.gada 26.augustā