KUTSU SAV-RAHOITUS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika: Keskiviikkona 29.9.2010 klo 15.00 Paikka: Ravintola Grecia os. Katajanokanlaituri 5, 00160 HELSINKI Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat I. Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä käsiteltäviksi määrätyt asiat. Esitetään: 1. tilinpäätös, joka käsittää kirjanpitolain vaatimat tilinpäätösasiakirjat, sekä toimintakertomus 2. tilintarkastuskertomus Päätetään: 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta 4. vahvistetun taseen mukainen voiton käyttämisestä 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä Valitaan: 8. hallituksen jäsenet 9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja Voitonjaosta päättäminen Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 3 394 576,53 €, josta tilikauden ja edellisten tilikausien voittoa 1 426 978,88 €. Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta ja että voitto siirretään voittovarojen tilille. Hallituksen jäsenten valinta Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ovat ilmoittaneet tulevansa esittämään varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka kolme varsinaista jäsentä ja että hallituksen nykyiset jäsenet Markku E. Rentto, Antti Lehtonen ja Jarmo Ellonen valittaisiin jatkamaan tehtävässään. II. Hallituksen ehdotus osakepääoman korotuksesta Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakepääomaa korotetaan rahastokorotuksena siirtämällä osakepääomaan ylikurssirahasto määrältään 126 538,66 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto määrältään 1 967 597,65 euroa sekä kaikki yhtiökokouksen voitonjakopäätöksen jälkeen voittovarojen tilillä olevat varat. Mikäli hallituksen esitys voiton käytöstä hyväksytään, ovat rahastokorotukseen käytettävät voittovarat 1 426 978,88 euroa. III. Hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksen myöntämisestä hallitukselle Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 1 000 000 uuden osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin suunnattuna. Kaikki aikaisemmat valtuudet kumotaan. Valtuutusta voidaan käyttää osakepääoman korottamiseen liittyen yhtiön vireillä olevaan luottolaitoksen toimilupaa koskevaan hakemukseen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Edellä mainittu valtuutus esitetään olevan voimassa yhden vuoden päättyen 29.9.2011. IV. Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että ylimääräisen yhtiökokouksen 17.2.2010 tekemä yhtiöjärjestyksen muutospäätös muutetaan toiminimen osalta. Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 1 § kuuluisi: 1 § Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savoy-pankki Oyj, ruotsiksi Savoy-bank Abp ja englanniksi Savoy-bank plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Tässä yhtiöjärjestyksessä yhtiöstä käytetään nimitystä pankki. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 1) Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17. syyskuuta 2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 22. syyskuuta 2010 ennen klo 16.00. Ilmoittautumisen voi tehdä a) sähköpostilla osoitteella mari.kankaanranta@savrahoitus.fi b) puhelimitse numeroon 09 32993245 tai c) kirjeitse osoitteeseen SAV-Rahoitus Oyj, PL 9, 00101 Helsinki Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien SAV-Rahoitus Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Kirjeitse ja sähköpostitse ilmoittauduttaessa kirjeen tai sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 2) Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla (esim. kaupparekisterinote) osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa. 3) Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17. syyskuuta 2010. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 24. syyskuuta 2010 kello 10.00. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset osakeomistuksessa eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena yhtiökokoukseen. Asiakirjojen nähtävillä olo Edellä mainitut yhtiökokouskutsuun liittyvät hallituksen päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat osakkeenomistajan nähtävinä SAV-Rahoitus Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.sav-rahoitus.fi. Yhtiön tilikauden 2009-2010 tilinpäätös on nähtävillä 9.9.2010 lähtien yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.sav-rahoitus.fi. Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ovat osakkeenomistajien nähtävillä 9.9.2010 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Mikonkatu 8A, 00100 HELSINKI. Osakkeenomistajan on mahdollisuus pyynnöstä saada asiakirjoista jäljennökset. Helsinki 6.9.2010 SAV-Rahoitus Oyj Hallitus