Kallelse till extra bolagsstämma i RusForest AB

Stockholm, 2010-09-22 18:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Anmälan m m
För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1 oktober 2010 (avstämningsdag lördagen den 2 oktober 2010),

dels senast klockan 16:00 den 4 oktober 2010 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman under adress RusForest AB, att: Mia O'Connor, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm eller per fax +46 8 545 015 54 eller via e-post egm@rusforest.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga på stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering ska vara verkställd den 1 oktober 2010, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m m
Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Beslut om emissionsbemyndigande;
8. Beslut om företrädesrättsemission;
9. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier med betalning genom överlåtelse av apportegendom (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av nya aktier dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning. Sådant emissionsbeslut ska endast kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom.

Bakgrunden till bemyndigandet är att möjliggöra förvärv av aktier i Clonri Holdings Limited (eller i andra bolag i den koncern vari Clonri Holdings Limited ingår) som är ett cypriotiskt holdingbolag som äger aktier i Amalage Limited, ett cypriotiskt holdingbolag som i sin tur äger skogsbruks och sågverksenheter samt ett ledningsbolag, Nord Timber Group LLC, beläget i Archangelskregionen i nordvästra Ryssland.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund och motiv för emissionsbemyndigandet, se RusForests pressmeddelande den 22 september 2010.

Styrelsens förslag till beslut om företrädesrättsemission (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 436.816.800 kronor genom emission av högst 43.681.680 aktier. Ytterligare högst 3.975.668 aktier kan komma att emitteras på grund av teckning av aktier genom utnyttjande av bolagets utestående teckningsoptioner till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 39.756.680 kronor utöver den högsta aktiekapitalsökning som följer ovan. För emissionen ska vidare följande villkor gälla.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid två (2) teckningsrätter ska erhållas för en (1) befintlig aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Avstämningsdag för deltagande i företrädesrättsemissionen med företrädesrätt ska vara den 15 oktober 2010.

De nya aktierna ska berättiga till utdelning från och med dagen för upptagandet av aktierna i aktieboken. Teckning av aktier ska ske under tiden 18 oktober 2010 - 1 november 2010. Teckningskursen ska vara 10 kronor per aktie.

Teckning ska ske genom betalning, förutom vad avser aktieägaren Vostok Komi (Cyprus) Limited (ett av Vostok Nafta Investment Ltd helägt dotterbolag) som äger teckna och betala för nya aktier genom kvittning av de fordringar som grundar sig på den tillfälliga finansiering som RusForest erhöll från Vostok Komi (Cyprus) Limited den 1 juli 2010 samt den 15 september 2010.

Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer utan avisering av Euroclear Sweden AB att bokas bort ut Euroclear Sweden AB:s system.

Teckning med stöd av teckningsoptioner utgivna av bolaget, ska vara verkställd senast den 28 september 2010 för att aktie som tillkommer därigenom ska medföra rätt att delta i företrädesrättsemissionen. Detta innebär att anmälan om teckning med stöd av teckningsoption måste göras i god tid dessförinnan så att de nya aktierna tecknade med stöd av teckningsoptioner finns registrerade på innehavarnas VP-konto senast den 28 september 2010.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund och motiv för företrädesrättsemissionen, se RusForests pressmeddelande den 22 september 2010. 

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 och 8 ovan jämte handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen kommer från och med den 24 september 2010 att hållas tillgängliga hos bolaget, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm och på bolagets hemsida www.rusforest.com samt tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. 

Stockholm i september 2010 

RusForest AB (publ)
Styrelsen