Nordecon International AS (registrikood 10099962, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 19. novembril 2010 algusega kell 10.00 Reval Hotel Olümpia konverentsikeskuse ruumis Epsilon (Liivalaia 33, 10118 Tallinn). Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12. novembril 2010. a kell 23.59. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09.00 ja lõpeb kell 10.00 koosoleku toimumise kohas. Registreerimisel palume: füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja pass või isikutunnistus või muu isikut tõendav fotoga dokument. Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada volikiri. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Nordecon International AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile nordecon@nordecon.com või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate isiklikult tööpäeviti ajavahemikus 10:00-16:00 aadressile Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn hiljemalt 18. novembriks 2010. a kell 16.00. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku AS-i Nordecon International juhatuse initsiatiivil 04. oktoobril 2010. a sõlmitud ühinemislepingu heakskiitmiseks. Eelnimetatud ühinemislepingu kohaselt kavandatakse ühendada Nordecon International AS iga tema tütarettevõtjad Nordecon Infra AS ja Nordecon Ehitus AS. Ühinemise tulemusel Nordecon Infra AS ja Nordecon Ehitus AS lõpevad ja nende õigusjärglaseks saab Nordecon International, kes jätkab äritegevust ärinime Nordecon AS all. Seetõttu on juhatus teinud ettepaneku muuta Nordecon International AS-i ärinime ja valida uueks ärinimeks Nordecon AS. Ärinime muutmiseks on ühtlasi vaja muuta ka Nordecon International AS-i põhikirja. Vastavalt Nordecon International AS-i nõukogu 15. oktoobri 2010. a otsusele on erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmine: 1. Ühinemise ja ühinemislepingu heakskiitmine; 2. Ärinime muutmine; 3. Põhikirja muutmine. Nordecon International AS-i nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud: 1. Ühinemise ja ühinemislepingu heakskiitmine Kiita heaks 04. oktoobril 2010. a Nordecon International AS ja tema tütarettevõtjate Nordecon Infra AS (registrikood 10310842, aadress Pärnu mnt 158/1, Tallinn, 11317) ja Nordecon Ehitus AS (registrikood 10210032, aadress Ringtee 12, Tartu, 51013) vahel sõlmitud ühinemisleping. Ühendada Nordecon International AS, Nordecon Infra AS ja Nordecon Ehitus AS 04. oktoobril 2010. a sõlmitud ühinemislepingus sätestatud tingimustel selliselt, et ühendavaks ühinguks on Nordecon International AS ja ühendatavateks ühinguteks on Nordecon Infra AS ja Nordecon Ehitus AS . Ühinemise tulemusel Nordecon Infra AS ja Nordecon Ehitus AS lõpevad. 2. Ärinime muutmine Muuta Nordecon International AS-i ärinime ja kinnitada aktsiaseltsi uueks ärinimeks Nordecon AS. 3. Põhikirja muutmine Nordecon International AS-i ärinime muutmiseks teeb nõukogu aktsionäridele alljärgneva ettepaneku: Sõnastada Nordecon International AS-i põhikirja punkt 1.1. järgmiselt: „Aktsiaseltsi ärinimeks on Nordecon AS“. Nordecon International AS-i nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada põhikirja uus redaktsioon eelnimetatud muudatusega. Nordecon International AS-i 2007. a, 2008. a ja 2009. a majandusaasta aruannetega on võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel www.nasdaqomxbaltic.com. Kõigi Nordecon International AS-i erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas ühinemislepingu, ühinevate ühingute viimase kolme majandusaasta aruannetega ja vahebilanssidega (viimase veerandaasta seisuga), ühinemisaruande, põhikirja projekti ja otsuste eelnõudega on võimalik alates 18. oktoobrist 2010. a tutvuda Nordecon International AS i kodulehel aadressil www.nordecon.com või tööpäeviti ajavahemikus 10:00-16:00 aadressil Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn. Küsimusi erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e posti aadressil nordecon@nordecon.com. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse Nordecon International AS i koduleheküljel internetis. Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Nordecon International AS-i tegevuse kohta. Juhul kui Nordecon International AS-i juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Nordecon International AS-i aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 16. novembrini 2010. a, esitades selle kirjalikult aadressil: Nordecon International AS, Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Nordecon International AS-i aktsiakapitalist, võivad Nordecon International AS-lt nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 04. novembrini 2010. a, aadressil: Nordecon International AS, Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn. Nordecon International kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted täna Eestis, Ukrainas ja Soomes. Kontserni emaettevõte Nordecon International AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 15 tütarettevõtte. Kontserni 2009. aasta konsolideeritud müügitulu oli 2,4 miljardit krooni (155 miljonit eurot). Nordecon International kontsern annab hetkel tööd ligikaudu 750 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas. 1 euro = 15,6466 krooni Raimo Talviste Nordecon International AS Finants- ja investorsuhete juht Tel: +372 615 4445 Email: raimo.talviste@nordecon.com www.nordecon.com