KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MODUL 1 DATA AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MODUL 1 DATA AKTIEBOLAG (publ)

Aktieägarna i Modul 1 Data Aktiebolag (publ) (”Bolaget”) kallas härmed
till extra bolagsstämma klockan 09.00 onsdagen den 22 december 2010 i
bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 57 B i Stockholm. Kallelse till den
extra bolagsstämman sker på begäran av Bolagets huvudägare, Softronic
AB, för att välja ny styrelse.

 ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast
torsdagen den 16 december 2010, dels ha anmält sitt deltagande till
Bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 17 december 2010. Därvid skall
också anges antalet biträden (dock högst 2) som skall delta. Anmälan kan
göras direkt på Bolagets hemsida www.modul1.se, via e-post till
extrabolagsstamma@modul1.se, via brev till Modul 1 Data AB, Box 19183,
104 32 Stockholm eller på tel. 08 -568 410 00.

Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och
telefonnummer samt antal företrädda aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före torsdagen den 16 december 2010 genom förvaltares försorg
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta
vid stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt
för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person
skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen
bifogas.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär vilket kan
erhållas på Bolagets kontor under ovanstående adress och telefonnummer
eller på Bolagets hemsida, www.modul1.se.

Per avstämningsdagen för stämman kommer Bolagets aktiekapital att uppgå
till 18.690.489,20 kronor fördelat på totalt 93.452.446 aktier och
röster i Bolaget.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen.

9. Val av styrelseledamöter.

10. Val av styrelsens ordförande.

11. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG 

Förslag till antal styrelseledamöter, styrelsearvode samt val av
styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkterna 7, 8, 9 och 10)

Softronic AB, representerande mer än 82 procent av det totala antalet
röster i Bolaget har lämnat förslag enligt följande:

Punkt 7. Att styrelsen skall bestå av 3 ordinarie ledamöter utan
suppleanter.

Punkt 8. Att inget arvode skall utgå till styrelseledamöterna.

Punkt 9. Att följande personer väljs till nya styrelseledamöter: Anders
Eriksson, Stig Martin och Anders Bergman. Föreslagna ledamöters bakgrund
och erfarenhet presenteras närmare på Modul1s hemsida www.modul1.se.

Punkt 10. Att Anders Eriksson väljs till styrelsens ordförande.

_________________

Stockholm 7 december 2010

Modul 1 Data AB (publ)

Styrelsen