KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HEXPOL AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HEXPOL AB

Aktieägarna i HEXPOL AB kallas till extra bolagsstämma måndagen den 7
februari 2011 klockan 18.00 i Securitas Hörsal, Lindhagensplan 70 i
Stockholm

 

A.                 RÄTT TILL DELTAGANDE VID BOLAGSSTÄMMAN 

Aktieägare som önskar deltaga vid bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
tisdagen den 1 februari 2011,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress HEXPOL AB, ”Extra
bolagsstämma”,
Skeppsbron 3, 221 20 Malmö, eller per e-post info@hexpol.com, senast
tisdagen
den 1 februari 2011, klockan 12.00.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer
(dagtid), person- eller organisationsnummer samt uppgift om
aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt i
original översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls
tillgängligt på bolagets hemsida www.hexpol.com och skickas per post
till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som
företräder juridisk person skall även översända kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar
behörig firmatecknare av fullmakt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga
rätt att deltaga i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd
senast per tisdagen den 1 februari 2011, vilket innebär att förvaltaren
bör underrättas om detta i god tid före nämnda datum.

B.                 ÄRENDEN PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Förslag till dagordning

1.      Bolagsstämmans öppnande.

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Godkännande av dagordning.

5.      Val av en eller två justeringsmän.

6.      Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.      Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med
företrädesrätt för aktieägarna.

8.      Bolagsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med
företrädesrätt för aktieägarna (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 11
januari 2011 att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med
företrädesrätt för aktieägarna på följande huvudsakliga villkor.

Styrelsen, eller den eller de som styrelsen utser inom sig, bemyndigas
att, senast den dag som infaller fem vardagar före avstämningsdagen för
att med företrädesrätt teckna aktier, fastställa det högsta belopp som
bolagets aktiekapital skall ökas med, det högsta antal aktier av serie A
och serie B som skall ges ut samt vilken teckningskurs som skall betalas
för varje ny aktie.  

Varje ägare av aktier av serie A och serie B skall äga företrädesrätt
att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal
aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte
tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare
till teckning (subsidiär företrädesrätt). Avstämningsdag för
fastställande av vilka aktieägare som skall vara berättigade att med
företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 24 februari 2011.  

Aktieteckning skall ske under perioden fr.o.m. 28 februari 2011 t.o.m.
16 mars 2011, eller, vad avser emissionsgaranter, t.o.m. 22 mars 2011,
eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Teckning av aktier
med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning.
Teckning utan stöd av teckningsrätter skall ske på separat
teckningslista och betalning ske kontant senast tre (3) bankdagar efter
det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren, eller sådant
senare datum som styrelsen bestämmer.

För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av primär eller
subsidiär företrädesrätt, skall styrelsen, inom ramen för nyemissionens
högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som anmält
intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätt, om full
tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till deras anmälda
intresse. Eventuella återstående aktier skall tilldelas
emissionsgaranter, pro rata i förhållande till ställda
garantiutfästelser.

De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

C.                 TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Styrelsens beslut om nyemission jämte handlingar enligt 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor
i Malmö och på bolagets webbplats www.hexpol.com från och med måndagen
den 17 januari 2011. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas
tillgängliga på bolagsstämman.

D.                 UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

E.                 ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 26 551 977, varav 1 181
250 aktier av serie A (med 10 röster per aktie) och 25 370 727 aktier av
serie B (med 1 röst per aktie). Det totala antalet röster i bolaget
uppgår till 37 183 227.

Malmö i januari 2011
Styrelsen
HEXPOL AB (publ)

Detta pressmeddelande utgör inte, och är inte heller en del av, något
erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA.
Aktierna i HEXPOL AB har inte och kommer inte att registreras i enlighet
med den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Sådana
aktier får inte erbjudas eller säljas i USA (så som detta definieras i
Regulation S i Securities Act) utom i enlighet med undantag från
registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras
något publikt erbjudande av värdepapper i USA. Detta pressmeddelande
riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien, (ii) ”investment
professionals” som omfattas av artikel 19(5) i Storbritanniens Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 eller
(iii) ”high net worth companies” och andra personer till vilka
pressmeddelandet lagligen kan kommuniceras enligt artikel 49(2)(a) till
(d) i samma lag (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns
nedan ”relevanta personer”). Teckningsrätterna och aktierna erbjuds
endast till relevanta personer. Inbjudan, erbjudande eller avtal
avseende teckning, köp eller annat förvärv av sådana värdepapper kommer
endast att förekomma i förhållande till relevanta personer. Andra
personer skall inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande
eller dess innehåll. I de EES-medlemsländer som har implementerat
direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder
i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”), frånsett Sverige, är detta
pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt
definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra
personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen
kan riktas enligt Prospektdirektivet). Detta pressmeddelande kan
innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. “förutser”,
”tror”, ”beräknar”, ”förväntar”,”avser”, ”planerar” och ”projicerar”
förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa
framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och
osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan, marknadsacceptans,
effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande
produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa
framåtblickande uttalanden avspeglar HEXPOL-ledningens syn på framtida
händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för
olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden
är baserade på HEXPOL-ledningens uppskattningar och antaganden och
bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska
utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande
uttalandena. HEXPOL har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att
uppdatera dessa framåtblickande uttalanden. Detta pressmeddelande utgör
sådan information som HEXPOL AB (publ) kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den
12 januari 2011 kl. 08.00.