Helsinki, Suomi, 2011-02-02 11:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- TECTIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.2.2011 klo 12:30
TECTIA:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 3.3.2011
Tectia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 3.3.2011 klo 10.00 alkaen osoitteessa Teollisuuskatu 21, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.00.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN
3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA
4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
6. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SEKÄ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS HALLITUSTOIMINNASTA TILIKAUDELLA 2010
7. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA
2010 SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS
8. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA SEKÄ TILIKAUDEN TAPPION KÄSITTELYSTÄ
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille.
9. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE
10. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ
Tatu Ylönen ja Assetman Oy, jotka omistavat yhteensä enemmän kuin 50 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi(5).
11. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA
Tatu Ylönen ja Assetman Oy, jotka omistavat yhteensä enemmän kuin 50 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että yhtiön ulkopuoliselle hallituksen jäsenille maksetaan 24 000 euron vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 48 000 euron vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Lisäksi em. osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että tarkastusvaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja em. hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kokoukselta.
12. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET
Tatu Ylönen ja Assetman Oy, jotka omistavat yhteensä enemmän kuin 50 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Juhani Harvela, Pyry Lautsuo, Juho Lipsanen, Tiia Tuovinen ja Tatu Ylönen.
13. PÄÄTETÄÄN TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.
14. TILINTARKASTAJAN JA MAHDOLLISEN VARATILINTARKASTAJAN VALINTA
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Kirsi Jantusen toimivan edelleen päävastuullisena tilintarkastajana.
15. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN
MAKSULLISISTA OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 3.3.2011 aikaisemmat antivaltuutukset kumoten uuden osakeantia sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen antamista hallitukselle seuraavin ehdoin:
Valtuutuksella hallitus oikeutetaan päättämään yhteensä enintään 5.500.000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää.
Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa osakaspohjan kehittämiseen, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen, yritysostojen ja/tai järjestelyjen rahoittamiseen, yhteistoimintajärjestelyiden toteuttamiseen taikka henkilöstön sitouttamiseen ja kannustamiseen.
Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkaan enintään 30.6.2012 asti.
16. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
SEKÄ OMIEN OSAKKEIDEN PANTIKSI OTTAMISESTA
Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus
Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voitaisiin hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 6,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Koska osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n omien osakkeiden hankintaa koskevien sääntöjen mukaisesti sekä muutoinkin omien osakkeiden hankintaa koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
Omien osakkeiden pantiksi ottamista koskeva valtuutus
Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 1.500.000 yhtiön omaa osaketta koskevasta pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 4,91 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voitaisiin käyttää muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen sekä yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen liittyen.
Muita valtuutuksiin liittyviä ehtoja
Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen sekä pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus sekä pantiksi ottamista koskeva valtuutus ovat voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen esitykset liitteineen ja muut osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön Internet-sivuilla www.tectia.com sekä pääkonttorissa osoitteessa Kumpulantie 3, 00520 Helsinki. Vuosikertomus on nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla viikosta 8 alkaen.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään maanantaina 21.2.2011 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään maanantaina 28.2.2011 klo 16.00. Ilmoittautuminen on tehtävä joko kirjeitse osoitteella Tectia Oyj, Erja Salo, Kumpulantie 3, 00520 Helsinki, tai telefaxilla numeroon 020 500 7001 taikka sähköpostitse osoitteeseen erja.salo@tectia.com. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja yhteystiedot sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä kohdassa C.1 mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti 28.2.2011 klo 10.00 mennessä.
4. Muut tiedot
Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa sunnuntaina 6.2.2011 ja se on saatavilla Tectia Oyj:n Internet-sivuilla www.tectia.com 6.2.2011 lukien.
Yhtiön osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaislukumäärä kokouskutsun päivänä on 30.548.208 kappaletta. Yhtiön kaikki osakkeet ovat samanlajisia.
Helsingissä, 1. päivänä helmikuuta 2011
Tectia Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Mielonen puh. 020 500 7000
Talousjohtaja Mikko Karvinen puh. 020 500 7000
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tectia.com