Selskabsmeddelelse nr. 36/2011
Den 4. marts 2011
Kontaktperson:
Søren Thygesen
Likvidator for selskabet
Tlf. 4045 2999
Indkaldelse til generalforsamling i Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation,
CVR-nr. 24 43 11 18 (afviklingsselskabet efter Bonusbanken a/s)
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation (afviklingsselskabet efter Bonusbanken a/s) torsdag den 24. marts 2011 kl. 15:00 i Sportscenter Herning, Holingknuden 3, Herning, med følgende dagsorden:
1. Likvidators beretning.
2. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag om etablering af en forligsmæssig løsning vedr. de krav, som en række købere af Scandinotes-obligationer har rettet mod selskabet.
5. Valg af likvidator.
6. Valg af revisor.
7. Forslag om bemyndigelse til likvidator til erhvervelse af egne aktier.
8. Eventuelt indkomne forslag.
Aktiekapitalen er 35.500.000 kr., fordelt i aktier á 1 kr., der hver har én stemme. På selskabets hjemmeside er der stillet en fuldmagtsblanket til rådighed for aktionærer, der er berettigede til at stemme, men ikke selv kan møde. Indkaldelsen er foretaget på selskabets hjemmeside og i Morgenavisen Jyllandsposten og Herning Folkeblad, jf. vedtægternes § 4, stk. 1, 3. pkt.
Adgangs- og stemmeret til generalforsamlingen forudsætter, at aktionæren tilmelder sig generalforsamlingen senest mandag den 21. marts 2011 kl. 15. Tilmelding skal ske pr. e-mail til selskabets likvidator på emb@kaalund.dk
Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation
Søren Thygesen
likvidator
