Årsstämma i Softronic AB (publ)

Aktieägarna i Softronic AB (publ), 556249-0192, kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 4 maj 2011
kl 17.30 i bolagets lokaler på Ringvägen 100, Stockholm.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skalldels vara införd i den av
Euroclear (fd VPC) förda aktieboken den 28 april 2011, dels anmäla sig hos
bolaget senast den 2 maj 2011 kl.16.00, varvid antalet biträden skall uppges
(högst två enligt bolagsordningen). Anmälan kan göras per post under adress
Softronic AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, på telefon 08-5190 90 00 eller
via email, bolagsstamma@softronic.se.

Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman.
Fullmaktsformulär finns på hemsidan softronic.se

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
deltaga på årsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast
den 28 april 2011.

STÄMMOÄRENDEN

Förslag till dagordning

1.  Val av ordförande vid stämman.

2.  Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.  Godkännande av dagordning.

4.  Val av en eller två justeringsmän.

5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.  Anförande av VD Anders Eriksson.

7.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
    koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8.  Beslut om

    a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
    koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

    b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
    balansräkningen,

    c)  ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9.  Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var
    och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

11. Val av styrelse och styrelseordförande.

12. Val av revisor

13. Förslag till beslut rörande valberedning.

14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den
    verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna
    aktier.

16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.

17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
    bolagsordningen.

18. Stämmans avslutande.




BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande (punkt 1)
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Petter Stillström väljs till
ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,45 kronor för räkenskapsåret
2010. Avstämningsdag föreslås bli den 4 maj 2011.

Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 9)
Arvode till styrelsen föreslås enligt följande; att ett belopp om 150 000 kr
utgår till ordföranden och 75 000 kr vardera utgår till ordinarie ledamöter som
ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10)
Antal styrelseledamöter föreslås vara sex (6) och noll (0) styrelsesuppleanter.

Styrelse och styrelseordförande (punkt 11)
Till styrelse föreslås omval av Anders Eriksson, Stig Martin, Mats Runsten,
Petter Stillström och Ragnar Wilton, Till ny ledamot föreslås Anna-Stina
Nordmark Nilsson.
Till ordförande föreslås Petter Stillström.

Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, skall styrelsen
inom sig välja ny ordförande.

Revisor (punkt 12)
Omval av Ernst and Young. Till ny huvdansvarig revisor föreslås Thomas Forslund.

Förslag till beslut rörande valberedning (punkt 13)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om instruktioner till
valberedningen enligt följande.

  * Att styrelsens ordförande, baserat på ägandet i slutet av september månad
    2011, sammankallar en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt
    tre representanter för några av de fem största aktieägarna i bolaget, varav
    en av dessa tre skall vara valberedningens ordförande, som dock inte får
    vara styrelseledamot. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras
    snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman.

  * Att valberedningen skall kvarstå tills nästa valberedning har utsetts.

  * Att för det fall någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte längre
    representerar någon av de fem största aktieägarna i bolaget, skall
    valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större
    aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

  * Att valberedningen skall ha som uppgift att lämna förslag till ordförande
    vid stämman, antal styrelseledamöter och suppleanter, styrelseordförande,
    övriga styrelseledamöter, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande
    och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, samt i förekommande
    fall förslag till revisor, revisorssuppleant samt revisorsarvode.


Förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 14)
Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning innebär
sammanfattningsvis att samtliga ledande befattningshavare har fast årslön, samt
i vissa fall rörlig ersättning. Till grund för den rörliga ersättningen ligger
ett kvantitativt mått baserat på uppnådda ekonomiska resultat. Inga ledande
befattningshavare har optioner eller konvertibler utställda av bolaget.


Bemyndigande, återköp av egna aktier och överlåtelse egna aktier (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till
nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:
Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv
innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får
förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får
ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande
kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden
till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt
följande:
Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid
tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie
motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på
NASDAQ OMX Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för
överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran
mot bolaget.

Bemyndigande, nyemission (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram
till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 5 263 280 aktier,
d v s motsvarande sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet vid dagen
för denna kallelse. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att
emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas
med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen
bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.
Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som
köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av
företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för koncernens
verksamhet.
Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det
biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som
kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation
och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in
frågor kan göra det till CEO Anders Bergman, Softronic AB, Ringvägen
100, 118 60 Stockholm.

Övrigt
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga förslag till
beslut, samt fullmaktsformulär, kommer att publiceras på bolagets webbplats
softronic.se samt hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före
stämman.

I bolaget finns 3 370 000 A-aktier och 49 262 803B-aktier.

Stockholm i april 2011
Softronic AB (publ)
Styrelsen


För mer information kontakta:

Anders Bergman, Ekonomichef Softronic AB, telefon 08-51 90 90 00


Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från
rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst
medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som
grundades 1984 är börsnoterat och har cirka 500 anställda i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix, Danmark och
Estland. Hemsida:www.softronic.se


[HUG#1502016]