København Ø, 2011-04-04 16:57 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Til aktionærerne i Jensen & Møller Invest A/S
I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Jensen & Møller Invest A/S. Generalforsamlingen afholdes
Onsdag den 27. april 2011 kl. 12.00
på selskabets kontor, Rosenvængets Hovedvej 6, 2100 København Ø.
DAGSORDEN:
- Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
- Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Fastsættelse af bestyrelsens honorar
- Valg af revisor
- Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
Ad dagsordenens punkt 2:
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2010 godkendes. Årsrapporten med ledelsesberetning, påtegninger og årsregnskab udsendes til selskabets noterede aktionærer samt øvrige aktionærer, der fremsætter begæring herom. Årsrapporten kan tillige hentes på selskabets hjemmeside.
Ad dagsordenens punkt 3:
Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten, herunder at der udbetales udbytte med 20% svarende til kr. 200 pr. aktie.
Ad dagsordenens punkt 4:
I henhold til vedtægternes §12 afgår hele bestyrelsen hvert år.
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Kjeld Andersen
Jørn G. Andersen
Svend Ørjan Jensen
En nærmere beskrivelse af kandidaterne kan ses på selskabets hjemmeside.
Ad dagsordenens punkt 5:
Bestyrelsen foreslår, at honorar til bestyrelsen for 2011 fastsættes til kr. 225.000.
Ad dagsordenens punkt 6:
I henhold til vedtægternes § 15 afgår Grant Thornton, Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Bestyrelsen foreslår genvalg.
Ad dagsordenens punkt 7:
Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier
Bestyrelsen bemyndiges til at købe selskabets egne aktier, således at den samlede beholdning af disse dog ikke overstiger 10% af aktiekapitalen eller kr. 1.693.200. Bemyndigelsen er gældende til den 1. maj 2012. Anskaffelsesprisen skal være den til enhver tid gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.
Dagsordenen for generalforsamlingen og årsrapport samt selskabets vedtægter er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.jensen-moller.dk. Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen kan i perioden 5. april til 26. april 2011 (begge dage inklusive) rekvirere adgangskort på selskabets hjemmeside www.jensen-moller.dk eller ved henvendelse til selskabet på telefon 35 27 09 02.
For navnenoterede aktionærer udstedes adgangskort til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær. For aktionærer, der ikke er noteret i ejerbogen, udstedes adgangskort ved forevisning af dokumentation for aktiebesiddelsen i form af en aktuel depotudskrift fra kontoførende institut (depotsted). Det er en betingelse for udøvelse af stemmeret på aktier erhvervet ved overdragelse, at aktionæren er blevet noteret i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse forud for indkaldelsen til generalforsamlingen jfr. vedtægternes § 8.
København, den 4. april 2011
Jensen & Møller Invest A/S
Bestyrelsen
