Aktieägarna i NetJobs Group AB (publ), (”Bolaget”), kallas till årsstämma måndagen den 9 maj 2011 kl 17.00 på Grev Turegatan 19, 4 tr, Stockholm.
Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken tisdagen den 3 maj 2011.
dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast onsdagen den 4 maj 2011 kl 12.00 under adress NetJobs Group AB (publ), att: Sandra Hedrén, Grev Turegatan 19, 114 38 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-678 74 20, fax 08-678 77 50 eller per e-post till sandra.hedren@netjobs.com.
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn. Sådan omregistrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd hos Euroclear senast tisdagen den 3 maj 2011 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid dessförinnan.
Antalet aktier och röster i Bolaget är 20 000 000.
Styrelsens förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande att leda stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av minst en justeringsman
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
Anförande av verkställande direktören
- Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
- Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
- Val av styrelse
- Val av revisorer
- Övriga frågor
- Stämmans avslutande
Valberedningen föreslår
Valberedningen består av Henrik Kvick, Aspila Corporation Ltd (Ordförande i valberedningen), Karl Perlhagen, Volati Ltd och Johan Orring, Nya Jorame Holding AB.
2. Advokaten Hans Liljeblad utses till ordförande vid stämman.
11. Fem styrelseledamöter och inga suppleanter.
12. Arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med sammanlagt 390 000 SEK att fördelas på så sätt att ordföranden erhåller 120 000 SEK, vice ordförande 90 000 SEK och att övriga ledamöter erhåller vardera 60 000 SEK. Ersättning åt ledamot som är anställd i Bolaget skall inte utgå. Arvode till Bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.
13. Omval av styrelseledamöter Henrik Kvick och Mathias Bjerkelius samt nyval av Ted Nyberg, Martin Svensson Henning och Peter Zander med Henrik Kvick som ordförande och Mathias Bjerkelius som vice ordförande. Johan Orring och Johan Enocson har avböjt omval.
Ted Nyberg, född 1981, Civilingenjör IT Kungliga Tekniska Högskolan, Grundare/VD Ted & Gustaf AB.
Martin Svensson Henning, född 1979, Civilekonom Handelshögskolan Stockholm, Founding Partner på Holm Henning & Partners.
Peter Zander, född 1975, Gymnasieekonom, Kapitalförvaltare Mangold Fondkommission AB och Partner på For Human Health.
14. Årsstämman 2007 beslutade att för en tid av fyra år till revisor utse revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, som i sin tur utsett auktoriserade revisorn Anders Meyer till huvudansvarig revisor. Revisionsbolagets uppdrag löper till och med årsstämman 2011. Styrelsen föreslår omval av Grant Thornton Sweden AB för en tid om fyra år.
16. Uppdrag till styrelsens ordförande att uppmana de tre röstmässigt största aktieägarna att utse varsin ledamot som skall utgöra valberedningen. Till grund för bedömningen av vilka aktieägare som utgör de tre röstmässigt största aktieägarna skall läggas ägaruppgifterna från Euroclear Sweden ABs register vid tredje kvartalets utgång. Om aktieägare som är större än någon av de aktieägare som representeras i valberedningen tillkommer, äger denne aktieägare att till styrelsens ordförande påkalla att aktieägaren representeras i valberedningen. Därvid skall denne nye delegat ersätta den delegat som representerar aktieägaren med minst antal aktier. Ordförande skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Valberedningens sammansättning skall tillkännages i rapporten för tredje kvartalet. Valberedningens uppgift är att inför val bereda förslag till styrelse och, när så är aktuellt, revisorer samt förslag till arvode för dessa. Vidare skall valberedningen föreslå ordförande för stämman samt styrelseordförande. Valberedningen är intakt intill dess att ny valberedning utses. Förändringar i valberedningen presenteras i närmast följande delårsrapport efter förändringen.
Styrelsen föreslår
9. Disposition av tillgängliga vinstmedel
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2010 om 0,18 SEK per aktie och torsdag den 12 maj 2011 som avstämningsdag för utdelning. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear tisdag den 17 maj 2011.
____________________
Årsredovisningen för 2010 hålls tillgänglig hos Bolaget fyra veckor före stämman och på Bolagets hemsida (www.NetJobs.com). Stämmohandlingar kommer även att finnas tillgängliga invid stämmolokalen innan stämmans öppnande.
Stockholm i april 2011
NetJobs Group AB (publ)
Styrelsen
