Kallelse till bolagsstämma 2011

Aktieägarna i Aqeri Holding AB (publ) ("Aqeri") kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 10 maj 2011 kl. 16.00 på bolagets kontor, Domnarvsgatan 7 i Spånga.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 maj 2011, dels till bolaget
anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 4 maj 2011 kl.
16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga
rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget
namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 4 maj 2011. Detta
innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om
en sådan omregistrering.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande
alternativ: genom post: Aqeri Holding AB, Domnarvsgatan 7, 163 53 Spånga,
fax:08-761 29 25 eller e-mail: aktieagare@aqeri.com.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande
fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall
bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och
fullmakt.

Dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget och
koncernen
7. Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultat räkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktör
11. Beslut om antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter
12. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande med eventuella suppleanter
14. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission
15. Styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den balanserade vinsten i
sin helhet överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande och arvoden (punkt 11-13)
Aktieägare som företräder ca 36 procent av aktiekapitalet och röstetalet har
meddelat att de föreslår omval av Göran E. Larsson, Jan Israelsson och Krister
Moberger samt nyval av Manne Koerfer och Jonas Ahlberg. Göran E. Larsson
föreslås till omval som styrelseordförande.

Styrelsearvode föreslås utgå med ett belopp om 200.000 kronor till ordföranden
och 100.000 kronor till ledamot som ej är anställd i bolaget, totalt 500.000
kronor. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 14)
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen
före nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 200.000 aktier.
Betalning för nytecknade aktier skall kunna ske kontant, genom apport, genom
kvittning eller med villkor. Styrelsen skall kunna besluta om avvikelse från
aktieägares företrädesrätt. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår
utspädningseffekten till ca 10,2 procent beräknat på det totala antalet aktier
efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att kunna
resa rörelsekapital samt genomföra företagsförvärv mot betalning helt eller
delvis med aktier.

Styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsordningens regler för kallelse till bolagsstämma
ändras i enlighet med ny lagstiftning som trätt i kraft den 1 januari 2011.
Bolagsordningens punkt 8 föreslås få följande lydelse: "Kallelse till
bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom
att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för
kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där
fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex
veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra
bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före
stämman".

Handlingar inför bolagsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag i
övriga ärenden kommer att finnas tillgängliga på Aqeris kontor i Spånga,
Domnarvsgatan 7, från och med den 26 april 2011. Kopior av handlingarna kommer
att sändas till de aktieägare som så begär och därvid lämnar uppgift om sin
postadress.

Spånga i april 2011
AQERI HOLDING AB (publ)
Styrelsen

Om Aqeri
Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för
extrema förhållanden. Våra produkter är anpassade för att tåla bland annat
vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande
klimatförhållanden. I snart 30 år har vi hjälpt till att kundanpassa lösningar
inom försvars-, industri- och fordonsbranschen. Aqeri Holding AB (publ), med
organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets
aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North, samt den
16 februari 2009 på First North Premier som drivs av Nasdaq OMX. Certified
advisor är Remium,www.remium.com.


[HUG#1505211]