Semcons årsstämma 2011 för verksamhetsåret 2010 (sammandrag)

Semcons årsstämma 2011 för verksamhetsåret 2010 (sammandrag) 

Semcons årsstämma hölls onsdagen den 27 april 2011 på Semcons
huvudkontor i Göteborg. 

Vid årsstämman beslutade stämman om:

Fastställande
Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar.

 

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon
vinstutdelning och att överföra de disponibla vinstmedlen, cirka
251 miljoner kronor, i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Styrelseledamöter
Stämman beslutade att styrelsen oförändrat ska bestå av sex stämmovalda
ledamöter och omvalde Hans-Erik Andersson (styrelsens ordförande),
Marianne Brismar, Gunvor Engström, Håkan Larsson samt Kjell Nilsson.
Stämman valde Joakim Olsson till ny ledamot. Jorma Halonen stod inte
till förfogande för omval.

Arvode åt styrelsen och revisorer
Stämman beslutade att ett sammanlagt arvode om 1 200 000 kronor
(oförändrat) ska utgå till de stämmovalda styrelseledamöterna, varav
400 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga
stämmovalda ledamöter som inte är anställda, samt att särskilt arvode
inte ska utgå för arbete i styrelsens kommittéer. Stämman beslutade även
att arvode åt revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Revisorer
Årsstämman omvalde valde Deloitte AB som registrerat revisionsbolag fram
till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningsprocedur
Stämman beslutade om en valberedningsprocedur med samma innehåll som
tidigare, bl.a. innebärande att de tre största aktieägarna per den 31
augusti 2011 ska erbjudas utse vardera en ledamot av valberedningen.
Dessutom ska styrelsens ordförande ingå.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
Stämman fastställde riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till ledande befattningshavare med samma innehåll som
tidigare år.

Bemyndigande att emittera nya aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om
nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst
1 811 253 stamaktier för att möjliggöra användandet av egna aktier som
likvid vid förvärv. Teckningskursen ska motsvara bedömt marknadsvärde.
Betalningen får inte erläggas kontant.

Bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om
förvärv av egna stamaktier över börsen inom gällande kursintervall eller
genom riktat förvärvserbjudande till ägarna av stamaktier till ett pris
motsvarande börskursen med tillägg av högst 20 procent för att dels
förbättra bolagets kapitalstruktur, dels möjliggöra användandet av egna
aktier som likvid vid förvärv. Bolaget får aldrig inneha mer än 10
procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får vid varje tillfälle
ske av högst så många aktier att bolaget efter förvärvet innehar högst
tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman bemyndigande även styrelsen att intill nästa årsstämma besluta
om överlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och ej över börsen, för användning av egna aktier som
likvid vid förvärv. Vederlaget ska motsvara bedömt marknadsvärde.
Betalning får inte erläggas kontant.

Styrelsens och valberedningens förslag
Styrelsens och valberedningens förslag finns i sin helhet på
www.semcon.se (http://www.semcon.se).

För mer information, kontakta:
Hans-Erik Andersson, styrelseordförande Semcon AB, +46 (0) 31 721 03 06
Kjell Nilsson, vd Semcon AB, +46 (0) 31-721 03 06