Årsstämma i Wallenstam AB (publ)

Årsstämma i Wallenstam AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Wallenstam AB (publ) den 27 april 2011 fattades
beslut om bland annat utdelning, styrelsearvode, riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare, aktiesplit med villkor 3:1,
minskning av aktiekapitalet med indrag av aktier och bemyndigade om
förvärv/överlåtelse av egna aktier. Årsstämman fastställde resultat- och
balansräkningar för 2010 och beviljade styrelsen och den verkställande
direktören ansvarsfrihet.

Wallenstams årsstämma fastställde styrelsens förslag till kontant
utdelning om 3,50 kr/aktie (3,25). Avstämningsdag för utdelning
fastställdes till måndag 2 maj 2011 och utbetalning från Euroclear
Sweden AB beräknas ske torsdag 5 maj 2011.

Stämman omvalde enligt valberedningens förslag Christer Villard som
styrelsens ordförande samt styrelseledamöterna Ulrica Jansson Messing,
Agneta Wallenstam, Erik Åsbrink och Anders Berntsson. Det beslutades att
arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1.200.000 kronor, varav
600.000 kronor till styrelsens ordförande, 225.000 kronor till vice
ordförande och 125.000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Till valberedning omvaldes Christer Villard, Hans Wallenstam och Dick
Brenner (ordf.).

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutade om en uppdelning av aktier (s.k. split) 3:1 varigenom
varje nuvarande aktie delas upp i tre aktier av samma slag. Bolaget
kommer efter genomförd uppdelning av aktier att ha sammanlagt
177.000.000 utestående aktier, varav 17.250.000 aktier av serie A och
159.750.000 aktier av serie B. Som avstämningsdag för uppdelningen
beslutades den 25 maj 2011.

I samband med uppdelningen av aktier beslutade stämman att
bolagsordningens § 4 ändras till:
"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 80.000.000 kronor och högst
320.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 120.000.000 och
högst 480.000.000. Aktierna skall utges i två serier, betecknade serie A
och serie B. Antalet aktier av serie A skall utgöra högst 39.999.990 st.
och av serie B högst 440.000.010 st. Vid röstning på bolagsstämma skall
aktier av serie A medföra 10 röster och aktier av serie B 1 röst."

Stämman beslutade även att bolagets aktiekapital ska minskas med
3.333.333,3333 kronor för avsättning till fond att användas enligt
beslut av bolagsstämman. Minskningen ska genomföras genom indragning av
5.000.000 av de aktier av serie B som bolaget självt är innehavare av
efter tidigare genomförda förvärv.

Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital uppgå
till 114.666.666,6667 kronor fördelade på totalt 172.000.000 aktier,
varav 17.250.000 aktier av serie A och 154.750.000 aktier av serie B.
Beslutet om minskning av aktiekapitalet är villkorat av att beslut om
uppdelning av aktier fattats och registrerats hos Bolagsverket.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på Nasdaq OMX
Nordiska Börs av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid
var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
Förvärvet ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta
säljkurs).

 

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att - med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna - fatta beslut om överlåtelse av egna
aktier på annat sätt än på Nasdaq OMX Nordiska Börs. Överlåtelse får ske
mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller
genom kvittning av skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på
bolaget. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid
styrelsen bestämmer. Överlåtelse får uppgå till högst det antal egna
aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av bolaget.

Göteborg den 27 april 2011

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
27 april 2011 klockan 18.20

 

För ytterligare information:

Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel.
031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se (http://www.wallenstam.se/)