Probis årsstämma 2011

Probis årsstämma 2011

På Probis årsstämma den 28 april 2011 i Lund beslutades bland annat
följande:

  · Årsstämman fastställde årsredovisning samt styrelsens förslag till
vinstutdelning för verksamhetsåret 2010 med 1,00 kr per aktie.
Avstämningsdag fastställdes till den 3 maj 2011.

  · Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

  · Styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Omval
gjordes av styrelseledamöterna Mats Lidgard, Per Lundin och Jan Nilsson
samt nyval av Benedicte Fossum och Eva Redhe Ridderstad i enlighet med
valberedningens förslag. Till styrelseordförande omvaldes Per Lundin.

  · Styrelsearvodet beslöts uppgå till totalt 900.000 kr, varav 300.000
kr till ordföranden och 150.000 kr till var och en av de övriga
ledamöterna.

  · Styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare godkändes.

  · Styrelsens förslag till aktiekursrelaterat incitamentsprogram till
bolagsledningen godkändes. Incitamentsprogrammet baseras på bolagets
aktiekursutveckling under åren 2011 - 2014. Förslaget innebär att VD och
övriga ledande befattningshavare deltar i incitamentsprogrammet under
åren 2011 och 2012 förutsatt att de lönsamhets- och försäljningsmål som
fastställts vid ingången av respektive år uppnåtts. Utfallet är beroende
av en jämförelse mellan bolagets aktiekurs och generalindex på NASDAQ
OMX Stockholm år 2013 jämfört med år 2010 respektive år 2014 jämfört med
år 2011 där bolagets aktiekurs måste ha överstigit generalindex med
minst 25 % år 2013 jämfört med år 2010 samt med minst 25 % år 2014
jämfört med år 2011 för att någon rätt till ersättning ska föreligga.
Eventuell ersättning utbetalas år 2014 respektive år 2015. Utfallet av
incitamentsprogrammet är för 2014 och 2015 maximerat till ett belopp per
år motsvarande 1,44 månadslöner för VD och övriga ledande
befattningshavare som deltar i incitamentsprogrammet.
  ·
  · Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden
intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv
eller överlåtelse av egna aktier. Bolagets innehav av egna aktier får
högst uppgå till 10 procent av det totala antalet aktier.

  · Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden
intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om
nyemission av högst totalt 936.530 aktier. Om bemyndigandet utnyttjas
fullt ut innebär detta cirka 9 % utspädning av kapitalet och röstetalet.

  · Probis valberedning ska bestå av tre ägarrepresentanter och stämman
omvalde Ragnhild Wiborg (Consepio) (sammankallande) och Anders Olsson
(Skånemejerier). Till ny ledamot av valberedningen utsågs Bengt Jeppsson
(Professor på enheten för kirurgi vid Lunds universitet).

Verkställande direktörens presentation kommer att finnas tillgänglig på
www.probi.se.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.

För ytterligare information, kontakta:

Per Lundin, styrelseordförande, tel. +46 705 74 11 71, e-post:
per.lundin@transit.se (per.lundin@transit.se)

Michael Oredsson, VD, Probi, tel. +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707
18 89 30, e-post: michael.oredsson@probi.se (michael.oredsson@probi.se)