Peabs årsstämma 2011

Peabs årsstämma 2011


  · Utdelningen fastställdes till 2,60 kr per aktie
  · Fortsatt bemyndigande till återköp av aktier

Peab AB (publ) avhöll under tisdagen sin årsstämma. Stämman beslutade i
enlighet med styrelsens förslag om en utdelning uppgående till 2,60 kr
per aktie. Avstämningsdag fastställdes till fredagen den 13 maj och
utdelningen kommer att sändas ut av Euroclear onsdagen 18 maj.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Styrelseledamöterna Annette Brodin Rampe, Karl-Axel Granlund, Göran
Grosskopf, Fredrik Paulsson, Mats Paulsson, Svante Paulsson samt Lars
Sköld omvaldes. Göran Grosskopf omvaldes som styrelseordförande, Mats
Paulsson valdes till vice styrelseordförande samt nyval av Anne-Marie
Pålsson.

Arvode till styrelsens ordförande beslöts utgå med 450 000 kr och till
varje övrig ledamot i styrelsen, som inte är anställd i bolaget, med
175 000 kr. För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet
beslöts att arvode utgår med 35 000 kr för respektive ledamot i vardera
utskott. Därutöver föreslås, att till vice ordförande, som särskild
ersättning för att denne står till koncernens förfogande i frågor
rörande kunder och marknad, ett arvode utgå med 2 765 000 kr. Det
sammantagna arvodet till ledamöterna beslöts således uppgå till
4 620 000 kr.

Arvode till revisor beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Stämman bemyndigade styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av B-aktier.
Bemyndigandet får högst avse sammanlagt 10 procent av det registrerade
aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet. Nyemission skall ske på
för marknaden sedvanliga villkor.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen dels förvärva, dels överlåta
egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma,

 - fatta beslut om att, på NASDAQ OMX Stockholm AB eller genom ett
förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, förvärva högst så
många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår
till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Aktierna får
förvärvas, på NASDAQ OMX Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet och vid förvärv genom förvärvserbjudande,
mot vederlag i pengar till en kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden
för erbjudandet med en maximal avvikelse av 30% uppåt,

 - fatta beslut om att, på NASDAQ OMX Stockholm AB eller i samband med
t ex företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, avyttra högst samtliga egna aktier som bolaget innehar,
på NASDAQ OMX Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet och vid avyttring på annat sätt med ett
pris som motsvarar börskursen på aktierna vid tiden för överlåtelsen med
den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av
egna aktier kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende
nyemission, i syfte att låta bolagets aktier utgöra hela eller del av
köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv, får antalet aktier som
överlåts och emitteras i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans
högst motsvara en tiondel av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten
för beslutet om bemyndigande av nyemission.

Syftet med bemyndigandet är att förbättra bolagets kapitalstruktur, att
användas vid finansiering av förvärv mm och/eller att ge möjlighet att,
genom senare indragning, neutralisera den utspädning som kan uppstå i
samband med konvertering av konvertibler som utgivits i bolaget.

Till valberedning omvaldes Malte Åkerström, Leif Franzon, Göran
Grosskopf och Erik Paulsson.

Malte Åkerström omvaldes till valberedningens ordförande.

Stämman beslutade om följande förändring i riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare: Ledande befattningshavare kan från tid
till annan erbjudas att delta i ett Långsiktigt Incitamentsprogram
(LTI-program). En förutsättning för deltagande i ett LTI-program är att
den ledande befattningshavaren avsätter minimum 50 procent av det årliga
utfallet av rörlig lön som en engångsbetald pensionspremie. Maximalt
årligt utfall i LTI-program kan ej överstiga 40 procent av fast årslön.
Utfall av LTI-program, liksom avsättning från årligt utfall av rörlig
lön, placeras i ett pensionssparande med koppling till Peabaktien.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta:

Jesper Göransson, ekonomi/finanschef Peab 0733 371013

Gösta Sjöström, informationschef Peab AB 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2011 kl 18.00

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på
www.peab.se (http://www.peab.se/)