Rapport från årsstämman i Aqeri Holding AB (publ)

Vid årsstämman i Aqeri Holding AB (publ) i Stockholm den 10 maj 2011 beslutades:

· att den balanserade vinsten i sin helhet överförs i ny räkning och att ingen
utdelning lämnas;
· att välja om styrelseledamöterna Göran E. Larsson, Jan Israelsson och Krister
Moberger samt nyval av Manne K. A. Koerfer och Jonas Ahlberg;
· att välja om Göran E. Larsson till styrelseordförande;
· att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 200.000 kronor till
ordföranden och 100.000 kronor till ledamot som ej är anställd i bolaget, totalt
500.000 kronor. Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning;
· att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen före
nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 200.000 aktier.
Betalning för nytecknade aktier skall kunna ske kontant, genom apport, genom
kvittning eller med villkor. Styrelsen skall kunna besluta om avvikelse från
aktieägares företrädesrätt. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår
utspädningseffekten till ca 10,2 procent beräknat på det totala antalet aktier
efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att kunna
resa rörelsekapital samt genomföra företagsförvärv mot betalning helt eller
delvis med aktier;
· att bolagsordningens regler för kallelse till bolagsstämma ändras i enlighet
med ny lagstiftning som trätt i kraft den 1 januari 2011. Bolagsordningens punkt
8 får följande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering
i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på
bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att
kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse till ordinarie
bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast
fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman".


För mer information vänligen kontakta VD, Jan Israelsson, tel 070-824 23 95. E-
mail:jan.israelsson@aqeri.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2011.


[HUG#1514466]