Selskabsmeddelelse nr. 6 2011/2012
København, den 27. maj 2011
Scandinavian Private Equity A/S' generalforsamling 2011
På Scandinavian Private Equity A/S' (SPEAS) ordinære generalforsamling fredag
den 27. maj 2011 blev
1. årsrapport for perioden 1. februar 2010 - 31. januar 2011 godkendt,
2. vederlaget til den samlede bestyrelse på DKK 550.000 årligt for
regnskabsåret 2011/12 godkendt,
3. bestyrelse og direktion meddelt decharge,
4. forslaget om, at årets overskud på DKK 117,2 mio. overføres til næste
regnskabsår, godkendt
5. bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling
at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning
af egne aktier i selskabet efter erhvervelsen ikke må overstige 10 pct. af
selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end
10 % fra den officielle kurs noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på
erhvervelsestidspunktet,
6. den af bestyrelsen foreslåede vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og
direktion godkendt,
7. Jens Erik Christensen, Ole Steen Andersen og Michael Brockenhuus-Schack
genvalgt til bestyrelsen,
8. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgt som revisor.
Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede
bestyrelsen sig med Jens Erik Christensen som formand.
Yderligere oplysninger:
Ole Mikkelsen, adm. direktør, telefon (+45) 70 25 10 55, mobiltelefon (+45)
30 66 96 30
Med venlig hilsen
Scandinavian Private Equity A/S
[HUG#1519317]
