På årsstämma i PetroGrand AB (publ) ("Bolaget") beslutades idag den 15 juni
2011 i enlighet med styrelsens, och valberedningens förslag om följande.
Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2010.
Beslutades att de till årsstämmans förfogade stående medlen om 251 751 000
kronor balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning skall lämnas för
räkenskapsåret 2010.
Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
Det beslutades att styrelsen skall bestå av 5 styrelseledamöter utan
suppleanter. Det beslutades att styrelsearvode för tiden fram till nästa
årsstämma skall utgå med totalt 500 000 kronor till styrelsens ordförande och
250 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget.
Revisorerna skall arvoderas på löpande räkning. Sven-Erik Zachrisson, Maks
Grinfeld, Johan Hessius, Mats Jansson och Arne Helland omvaldes till
styrelseledamöter. Sven-Erik Zachrisson utsågs av årsstämman till styrelsens
ordförande.
Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag angående
principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2012.
Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om fastställande av riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett
incitamentsprogram 2011/2014 genom att Bolaget genomför en emission av högst
1 030 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska utan
ersättning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma det
helägda dotterbolaget Petrogrand Invest AB. Dotterbolaget ska erbjuda befintliga
och framtida anställda och/eller ledande befattningshavare i Bolagets koncern
att förvärva teckningsoptionerna. Varje teckningsoption berättigar till teckning
av en (1) ny aktie i Bolaget
Beslutades om ändring av § 6 i bolagsordningen så att Bolaget inte skall ha
några suppleanter i styrelsen.
Beslutades om ändring av § 7 avseende kallelse till bolagstämma, varvid
kungörelse skall ske i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats.
Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i
Svenska Dagbladet.
Bolagsstämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen
intill nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, optioner
och/eller konvertibler, som vid fullt utnyttjande får motsvara maximalt 30
procent av aktiekapitalet i Bolaget.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maks Grinfeld, VD, tel: +46 768 077 614
Sven-Erik Zachrisson, styrelseordförande, tel: +46 8 41 05 45 96
Certified Adviser First North: Mangold Fondkommission AB
Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på PetroGrand ABs ("PetroGrand") nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om
PetroGrands framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men
är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser",
"planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och
liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för
PetroGrands förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle
tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett
stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej
begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i
de länder vari PetroGrand har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska
informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii)
PetroGrands förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för
att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser
koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures
eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser
relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som
existerar i varje oljeprospekterings- och oljeproduktionsbolag på ett tidigt
stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för PetroGrand komma att
väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. PetroGrand
påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana
framtidsbedömningar.
[HUG#1523688]
