Kallelse till extra bolagsstämma i LightLab Sweden AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i LightLab Sweden AB (publ)

Aktieägarna i LightLab Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma
tisdagen den 15 november 2011 kl 15.00 i Erik Penser Bankaktiebolags
lokaler på Biblioteksgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta
För att få delta på den extra bolagsstämman måste aktieägare vara införd
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 november
2011. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering
måste vara verkställd den 9 november 2011. Aktieägare bör därför i god
tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på den extra bolagsstämman
anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 10 november 2011.
Anmälan sker skriftligen med post till LightLab Sweden AB,
Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, eller per e-post till
info@lightlab.se (info@lightlab.se). I anmälan uppges namn, personnummer
alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella
ombud eller biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem
år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis
och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för
juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen
8. Beslut om
    A. styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens § 3
    B. styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens §§ 4 och 5
    C. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen 
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 8 
 
A. Förslag om ändring av bolagsordningens § 3
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att
bolagsordningens § 3 Verksamhet ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse
”Bolaget skall dels stödja och utveckla näringsverksamhet, produkter och
idéer och dels genom delägarskap eller samarbete utveckla
näringsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.”

Föreslagen lydelse
”Bolaget skall, självt och genom dotterbolag och intressebolag, utveckla
och marknadsföra teknik, komponenter och system för belysningsmarknaden
samt idka därmed förenlig verksamhet.”

B. Förslag om ändring av bolagsordningens §§ 4 och 5
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om ändring av
bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier
innebärande att §§ 4 och 5 i bolagsordningen erhåller följande lydelse.

Nuvarande lydelse:
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000
kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 10.000.000 och högst
40.000.000.
Föreslagen lydelse:
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 5.800.000 kronor och högst 23.200.000
kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 29.000.000 och högst
116.000.000.

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 8 A och 8 B
krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

C. Förslag om emissionsbemyndigande till styrelsen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och inom ramen
för den vid var tid gällande bolagsordningen, fatta beslut om
företrädesemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet
aktier i bolaget till 29 085 161, varav 15 000 A-aktier och 29 070 161
B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 29 220 161.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 8 samt
fullmaktsformulär kommer att senast två veckor före stämman hållas
tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats,
www.lightlab.se (http://www.lightlab.se/), samt även sändas till
aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2011
LightLab Sweden AB (publ)

Styrelsen

För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Mob: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Mob: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se (per.olsson@lightlab.se)