Kommuniké från årsstämma i Venue Retail Group

Kommuniké från årsstämma i Venue Retail Group

Vid årsstämma i Venue Retail Group Aktiebolag (publ) den 17 januari 2012
fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för
räkenskapsåret 2010/2011. Stämman beslutade att årets vinst och balanserade
vinstmedel ska överföras i ny räkning samt att styrelse och VD beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010/2011. Stämman beslutade vidare om
bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier
(utjämningsemission), ändring av bolagsordningen samt sammanläggning av aktier,
allt för att kunna genomföra en sammanläggning av aktier, samt om bemyndigande
för styrelsen att besluta om courtagefri försäljning av aktier.

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Stämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara fem,
utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ulf Eklöf,
Tommy Jacobson, Christel Kinning och Mats Persson samt nyvaldes Jonas Ottosson
till styrelseledamöter. Vidare beslutades att omvälja Mats Persson till
styrelsens ordförande och Ulf Eklöf till styrelsens vice ordförande.

Stämman beslutade att till styrelsen ska utgå ett arvode om sammanlagt 825 000
kronor, varav 125 000 kronor till envar av de bolagsstämmovalda ledamöterna samt
att styrelsens ordförande därutöver ska erhålla ytterligare 200 000 kronor.
Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om förnyade riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt om valberedning i
enlighet med valberedningens förslag.

Sammanläggning av aktier och courtagefri försäljning av aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att hundra (100) aktier
ska läggas samman till en (1) aktie. För att kunna genomföra sammanläggningen
bemyndigades styrelsen att, till och med den 30 juni 2012, besluta om riktad
nyemission (utjämningsemission) av högst 99 A-aktier och högst 99 B-aktier. Vid
fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer bolagets aktiekapital att ökas med
27,72 kronor. Vidare beslutades, för att kunna genomföra sammanläggningen, att
gränserna för bolagets antal aktier i bolagsordningen ska ändras. Styrelsen
bemyndigades att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte
får infalla före den 13 april 2012 och inte heller senare än den 30 juni 2012.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att besluta om att erbjuda bolagets aktieägare med ett innehav som
understiger hundra (100) aktier efter genomförd sammanläggning av aktier, att
courtagefritt sälja sådana aktieinnehav. Styrelsens beslut om de detaljerade
villkoren och tidplanen för ett sådant erbjudande får fattas senast den 31
oktober 2012. En förutsättning och villkor för detta bemyndigande är att
sammanläggningen av aktier genomförts.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Persson, styrelsens ordförande, telefon 070-511 46 36

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm
Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer,
resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den ultimata
mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och genuin
fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och
Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm.