Solar A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 13. april 2012 kl. 11.00 på adressen Solar Danmark A/S, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen med følgende dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne kapitalandele mod vederlag.
Bemyndigelsen foreslås givet til erhvervelse af indtil 10% af selskabskapitalen og således,
at vederlaget skal ske til den gældende børskurs plus/minus 10%.
5. Forslag til bestyrelsens vederlag:
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret i 2012 uændret udgør DKK 150.000.
Formanden for bestyrelsen modtager tredobbelt honorar, mens næstformanden for
bestyrelsen og formanden for revisionsudvalget modtager halvanden gange honorar for
deres udvidede bestyrelsesopgaver.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Fonden af 20. December foreslår nyvalg af Agnete Raaschou-Nielsen og genvalg af de
nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Jens Borum, Peter
Falkenham, Niels Borum, Remy Cramer og Jens Peter Toft.
7. Eventuelt.
Dagsorden, selskabets Årsrapport 2011 med koncernregnskab og de fuldstændige forslag henligger fra og med den 20. marts 2012 til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor i Kolding samt på www.solar.eu.
Deltagelse i generalforsamlingen og ret til at afgive stemme
En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier som aktionæren ejer og har registreret i eller anmeldt til notering i selskabets ejerbog senest fredag den 6. april 2012 (registreringsdatoen). Deltagelsen er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har indløst adgangskort til generalforsamlingen.
Adgangskort
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal bestille adgangskort til sig selv samt til en eventuelt medfølgende rådgiver via www.solar.eu eller på www.vp.dk/gf eller hos VP Investor Services på tlf: +45 4358 8891 eller via fax: +45 4358 8867 senest onsdag den 4. april 2012.
Du kan også vælge at scanne denne QR-kode med din smartphone og tilmelde dig ad den vej:
(QR-kode kan scannes fra vedhæftede fil)
Fuldmagt/brevstemme
Aktionærer har mulighed for at afgive stemme ved fuldmagt eller stemme skriftligt per brev. Fuldmagt eller brevstemme kan afgives elektronisk via Solars InvestorPortal på www.solar.eu eller på www.vp.dk/gf (begge kræver elektronisk adgangskode) eller skriftligt ved brug af fuldmagtsblanket eller brevstemmeblanket, der kan printes fra www.solar.eu. Hvis fuldmagtsblanket eller brevstemmeblanket anvendes skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes per brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S eller på fax +45 4358 8867.
Fuldmagter og brevstemmer (fysiske eller elektroniske) skal være VP Investor Services A/S i hænde senest onsdag den 4. april 2012.
Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele.
Selskabskapital og kontoførende pengeinstitut
Selskabskapital er DKK 792.060.700 fordelt i aktier à DKK 100,00 og multipla heraf. Af selskabskapitalen er DKK 90.000.000 A-aktier og DKK 702.060.700 B-aktier. A-aktierne har 10 stemmer for hvert kapitalandelsbeløb på DKK 100,00, mens B-aktierne har 1 stemme for hvert kapitalandelsbeløb på DKK 100,00.
Aktionærerne udøver de finansielle rettigheder gennem egen depotbank.
Med venlig hilsen
Solar A/S
Jens Borum
Bestyrelsesformand
Bilag: Forslag fra bestyrelsen
Forslag fra Fonden af 20. December
Fakta om Solar
Solar A/S er etableret i 1919 og noteret på Københavns Fondsbørs i 1953. Solar er en af Nordeuropas førende tekniske grossister inden for el-artikler samt vvs- og ventilationsprodukter. Koncernen, der har hovedsæde i Kolding, har datterselskaber i Danmark inkl. Færøerne, Sverige, Norge, Holland, Belgien, Tyskland, Polen og Østrig. Desuden indgår Aurora Group i Solar-koncernen. Aurora Group er en af Nordens førende distributører af tilbehørsprodukter til forbrugerelektronik og driver forretning i Danmark,
Sverige, Norge og Finland. Solar-koncernen har i 2011 haft en omsætning på € 1.532,4 mio. svarende til DKK 11,4 mia. og beskæftiger omkring 3.600 medarbejdere.
Flere oplysninger kan findes på: www.solar.eu
