Connecta AB: Kommuniké från årsstämma i Connecta AB (publ)

Årsstämma i Connecta AB (publ) hölls i Stockholm onsdagen den 4 april 2012.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och
styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.

Årsstämman beslutade om utdelning med 5,90 SEK per aktie. Avstämningsdag för
erhållande av utdelning är onsdagen den 11 april 2012 innebärande att
utdelningen beräknas betalas ut via Euroclear Sweden AB måndagen den 16 april
2012.

Till styrelseledamöter omvaldes Caroline af Ugglas, Lars Grönberg, Marianne
Hamilton och Mikael Nachemson. Mikael Nachemson omvaldes även till styrelsens
ordförande. Till nya styrelseledamöter valdes Sören Belin och Christer
Hellström. Till revisionsbolag valdes Deloitte AB, med Peter Gustafsson som
huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 400 000
kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter. Därutöver 40 000 kr i utskottsarvode till
ersättningsutskottet att fördelas med lika andelar inom gruppen. Totalt arvode
1 440 000 kr. Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning till
bolagsledningen.

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning inför årsstämman
2013 i enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram för
utvalda anställda, innefattande emission av högst 104 000 teckningsoptioner.
Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 8 juni 2015-8 juni 2017 teckna
en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av
aktiens genomsnittliga sista betalkurs på NASDAQ OMX Stockholm under perioden
11-24 april 2012. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner uppgår utspädningseffekten till cirka en (1) procent. Med
beaktande av utestående teckningsoptioner enligt tidigare teckningsoptions-
program uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 2 procent av det
totala antalet aktier och röster i bolaget.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma fatta
beslut om förvärv av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm till en kurs inom det
vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta
köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv får ske så att det egna innehavet uppgår
till högst 1/10 av samtliga aktier i bolaget.


Fullständiga beslutsunderlag avseende årsstämmans beslut finns på
www.connecta.se


Stockholm den 4 april 2012, Connecta AB (publ)



Denna information är sådan som Connecta AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2012 kl 17.20.
För ytterligare information:
Mikael Nachemson, styrelseordförande, tel 08-635 80 00
Per Appelgren, VD, tel 08-635 82 21
Besök även vårt pressrum på nätet: www.connecta.se

Connecta AB (publ.) org nr 556610-5705
Connecta  är ett konsultbolag  som åstadkommer bestående verksamhetsförändringar
och  stärker  kundernas  konkurrenskraft.  Fokus  ligger  på  att få frågorna på
ledningens  agenda  att  hända;  från  strategi  till genomförande och bestående
resultat.   Bolagets   drygt   750 konsulter   kombinerar   affärsstrategi   och
genomförandekraft  inom Management Consulting, Enterprise Consulting och Digital
Consulting  med branschkunskap och  förmåga inom nya  tekniska områden. Connecta
arbetar  nära sina två  dotterbolag; Tarento för  förvaltning och bestshore samt
Techta  för infrastrukturexpertis.  Connectas största  kunder är  Ericsson, H&M,
ICA,  SEB och Trafikverket. Under 2011 omsatte Connecta 871 MSEK. Aktien handlas
på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap (ticker CNTA).

Connecta AB, Box 3216, SE-103 64 Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan
60, Tel +46 8 635 80 00

[HUG#1600073]