Kommuniké från Haldex AB:s årsstämma

Utdelning
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
vinstutdelning med ett kontant belopp om två kronor per aktie med avstämningsdag
den 23 april 2012. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 26
april 2012.

Styrelse och revisorer
Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna
Göran Carlson, Stefan Charette, Magnus Johansson och Arne Karlsson samt
beslutade om nyval av Annika Sten Pärson. Bolagsstämman omvalde Göran Carlson
som styrelseordförande.

Arvode till styrelsen ska utgå med något höjda
arvodesnivåer. Till ordföranden utgår 500 000 kronor och till övriga
styrelseledamöter 200 000 kronor. Därutöver ska ersättning för utskottsarbete
oförändrat utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till
ledamot av revisionsutskottet samt med 50 000 kronor till ordföranden och 25 000
kronor till ledamot av ersättningsutskottet. Arvode till revisorn ska utgå
enligt godkänd löpande räkning.

Valberedning
Bolagsstämman beslutade att
valberedningen inför årsstämman 2013 ska ha fyra ledamöter och ska bestå av en
representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar
utse en sådan representant. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på
de aktieägare som dessa representerar, ska offentliggöras senast sex månader
före årsstämman 2013 och ska baseras på aktieinnehaven omedelbart föregående
sådant offentliggörande.

Riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen
föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
I enlighet med
styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2013, besluta om förvärv
och/eller överlåtelse av egna aktier.

Förvärv av egna aktier får ske på
NASDAQ OMX Stockholm till ett pris som ryms inom det på börsen vid
förvärvstidpunkten gällande kursintervallet, i syfte att ge styrelsen ett ökat
handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv, för att
täcka kostnader i samband med och säkerställa leverans av aktier enligt LTI
2010, samt för att ge styrelsen ökad möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets
kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Bolagets totala
innehav av egna aktier får dock ej vid något tillfälle överstiga 10 procent av
samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i
syfte att finansiera eventuella framtida företagsförvärv antingen på NASDAQ OMX
Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget
vid överlåtelsetidpunkten. Överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till ett pris som ska bestämmas i nära
anslutning till aktiernas börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om
överlåtelsen. Vidare får överlåtelse av 380 000 egna aktier ske över NASDAQ OMX
Stockholm till ett pris som ska bestämmas i nära anslutning till aktiernas
börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen, i syfte att täcka
kostnader som kan uppkomma till följd av LTI 2010.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Brink,
Informationschef, 46 (0) 418 476188 alt +46 (0)705 909140
Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller
egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin.
Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och
miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2011
en omsättning på ca 4 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 350
personer.
Informationen är sådan som Haldex AB kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 18 april 2012 kl. 19.00.