Anykščiai, Lietuva, 2012-04-26 15:47 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ (toliau – Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2012 m. balandžio 26 d., buvo priimti šie sprendimai:
1. Bendrovės 2011 m. metinio pranešimo paskelbimas
Bendrovės 2011 m. metinis pranešimas išklausytas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.
2. Auditoriaus išvados paskelbimas
Auditoriaus išvada išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.
3. 2011 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
Patvirtinti 2011 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
4. 2011 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas
Patvirtinti sprendimą dėl Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymo, kaip nurodyta žemiau:
2010 m. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2011 m. pradžioje: (-27 185) tūkst. Lt arba (-7 873) tūkst. EUR
Grynasis 2011 m. pelnas (nuostoliai): (-6 222) tūkst. Lt arba (-1 802) tūkst. EUR
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2011 m. pelnas (nuostoliai): 0 Lt
Pervedimai iš rezervų: 0 Lt
Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 Lt
Įstatinio kapitalo mažinimas per 2011 m.: 12 081 tūkst. Lt arba 3 499 tūkst. EUR
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: (-21 326) tūkst. Lt arba (-6 176) tūkst. EUR
Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 Lt
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt
Pelno dalis, paskirta kitiems tikslams (tantjemoms ir kt.): 0 Lt
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2011 m. pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: (-21 326) tūkst. Lt arba (-6 176) tūkst. EUR.
5. Bendrovės audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas
Bendrovės auditoriumi 2012 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti „KPMG Baltics“, UAB, kodas 111494971, buveinė registruota adresu Upės g. 21, Vilnius, Lietuvos Respublika, ir nustatyti atlyginimą už paslaugas ne didesnį kaip 45 000 Lt + PVM.
6. Bendrovės valdybos atšaukimas in corpore
Atšaukti Bendrovės valdybą in corpore.
7. Naujos Bendrovės valdybos sudarymas
Naujai Bendrovės valdybos kadencijai valdybos nariais išrinkti šiuos asmenis:
(i) Vytautą Junevičių;
(ii) Paulių Kibišą;
(iii) Loretą Nagulevičienę;
(iv) Ramunę Petravičienę.
8. Įgaliojimai Bendrovės direktoriui
Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės direktorių įstatymų nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus ir pasirašyti visus dokumentus, susijusius su naujos Bendrovės valdybos išrinkimu ir registravimu, taip pat su patvirtinto Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio bei kitų reikiamų dokumentų pateikimu juridinių asmenų registrui.
Papildomą informaciją teikia direktorius Audrius Zuzevičius, 8 381 50235.
