Probis årsstämma 2012

På Probis årsstämma den 26 april 2012 i Lund beslutades bland annat
följande:

  · Årsstämman fastställde årsredovisning samt styrelsens förslag
till vinstutdelning för verksamhetsåret 2011 med 0,75 kr per aktie.
Avstämningsdag fastställdes till den 2 maj 2012.

  · Årsstämman beviljade
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.

  · Styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan
suppleanter. Omval gjordes av styrelseledamöterna Benedicte Fossum, Mats
Lidgard, Per Lundin, Jan Nilsson samt Eva Redhe Ridderstad i enlighet med
valberedningens förslag. Till styrelseordförande omvaldes Per Lundin.

  ·
Styrelsearvodet beslöts uppgå till totalt 900.000 kr, varav 300.000 kr till
ordföranden och 150.000 kr till var och en av de övriga ledamöterna.

  ·
Styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare godkändes.

  · Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt
förslag, att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen
besluta om förvärv eller överlåtelse av egna aktier. Bolagets innehav av egna
aktier får högst uppgå till 10 procent av det totala antalet aktier.

  ·
Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt
936.530 aktier. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut innebär detta cirka 9 %
utspädning av kapitalet och röstetalet.

  · Probis valberedning ska bestå av
tre ägarrepresentanter och stämman omvalde Ragnhild Wiborg (Consepio)
(sammankallande) och Bengt Jeppsson (Professor på enheten för kirurgi vid Lunds
universitet). Till ny ledamot av valberedningen utsågs Erik Sjöström (Skandia
Liv).

Verkställande direktörens presentation kommer att finnas tillgänglig på
www.probi.se.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.
FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Michael Oredsson, VD, Probi, tel. +46 46 286
89 23 eller mobil +46 707 18 89 30
e-post: michael.oredsson@probi.se
OM PROBI

Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling
av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forsknings-områdena är: mage och
tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis
kunder är ledande företag inom segmenten functional food och consumer
healthcare. Totala intäkter 2011 var 95,0 miljoner SEK. Probis aktie är noterad
på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på
www.probi.se.