Hela pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk: Kommuniké från årsstämma i Endomines AB (publ) den 26 april 2012 Årsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ) har hållits den 26 april 2012. Disposition avseende Endomines AB:s (publ) resultat Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2011 för moderbolaget samt koncernen. Årsstämman beslutade att överföra den ansamlade förlusten om 76 599 269 kronor i ny räkning. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning. Styrelse Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Timo Lindborg, Lars- Göran Ohlsson, Rauno Pitkänen och Staffan Simberg omvaldes som styrelseledamöter och till ny styrelseledamot valdes Meg Tivéus. Därtill omvaldes Karl-Axel Waplan till styrelsens ordförande. Carina Hellemaa och Eva Redhe Ridderstad hade undanbett sig omval. Stämman beslutade vidare att arvode om 250 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att arvode ska utgå om 150 000 kronor till vardera styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Vidare beslutades att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté och teknisk kommitté ska utgå med 25 000 kronor för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i och att arvode till revisionskommitténs ordförande ska utgå med 50 000 kronor. Det beslutades även att extra arvode om 180 000 kronor ska utgå till Eva Redhe Ridderstad för en arbetsinsats utöver det vanliga i samband med förberedelser inför ett framtida listbyte. Valberedning Stämman beslutade om valberedning inför årsstämma 2013 och att denna ska bestå av tre ledamöter, av vilka två ska representera de större aktieägarna och den tredje ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska under hösten 2012 kontakta de röstmässigt större aktieägarna per den 31 augusti 2012 för att en valberedning ska inrättas. De aktieägare som vid denna tidpunkt är de röstmässigt större ägarna har rätt att utse vardera en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Stämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Emissionsbemyndigande Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska det nya antal aktier som kan ges ut sammanlagt uppgå till högst 10 procent av befintligt registrerade aktier. För ytterligare information vänligen, kontakta: Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50 Karl-Axel Waplan, styrelseordförande i Endomines AB, tel. +46- 70-510 42 39 Om Endomines AB Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen i sin första guldgruva i östra Finland i februari 2011. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen utefter vilken Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster. Bolaget har flera andra guld- och industrimineralförekomster som nått olika utvecklingsstadier. Alla Endomines mineralförekomster ligger i Finland, ett politiskt stabilt land med högt utvecklad infrastruktur och rankat som ett av de länder som har den fördelaktigaste lagstiftningen för gruvverksamhet. Endomines målsättning är att öka aktieägarvärdet genom att utveckla förekomsterna som ingår i Bolagets omfattande projektportfölj samt att genom fortsatt prospektering lokalisera och förädla nya förekomster i anslutning till den Karelska Guldlinjen och i finska Lappland. Bolaget kommer även att överväga olika andra möjligheter, inklusive förvärv av nya förekomster, för sin fortsatta tillväxt. Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan. Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserverna enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen. Endomines tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av den Europeiska Unionen. Endomines AB är noterat på OMX First North Premier i Stockholm: [ENDO.ST]. Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets Certified Adviser och Likviditetsgarant. Läs mer om Endomines på www.endomines.com [HUG#1606350]
Kommuniké från årsstämma i Endomines AB (publ) den 26 april 2012
| Source: Endomines AB
Attachments
