Kommuniké från årsstämma i Dannemora Mineral

                  KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I DANNEMORA MINERAL


Årsstämma med aktieägarna i Dannemora Mineral AB (publ) har hållits den 8 maj
2012. Vid årsstämman behandlades bland annat följande ärenden:

Resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för år 2011 för
moderbolaget samt för koncernen. Vidare antog årsstämman styrelsens förslag till
resultatdisposition att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2011.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Val av styrelse och beslut om styrelsearvoden
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Till
styrelseledamöter omvaldes Nils Bernhard, Lennart Falk, Nils Sandstedt, Christer
Lindberg, Stefan Månsson och Robert Eek samt nyvaldes Jarmo Tonteri. Niklas
Nordström hade avböjt omval.

Nils Bernhard omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett årligt belopp om
1 500 000 kronor. Ordföranden ska erhålla 300 000 kronor och övriga ledamöter
100 000 kronor vardera. Därutöver disponerar styrelsen 600 000 kronor som arvode
till vice ordförande och för kommittéarbete.

Bemyndigande avseende nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta
om nyemission av högst 1,5 miljoner aktier av serie B. Betalning av nyemitterade
aktier ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant,
genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2
kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa
rörelsekapital, utveckla Riddarhyttan och bolagets övriga järnmalmsprojekt samt
att genomföra företagsförvärv och/eller förvärv av rörelsetillgångar.

Övrigt
Årsstämman beslutade även om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare och om nomineringsprocessen inför årsstämman 2013. Årsstämman
beslut i dessa frågor överensstämde med förslag till beslut presenterade i
kallelsen (pressmeddelande den 10 april 2012) samt i pressmeddelande den 4 maj
2012.

Kommunikén kan laddas ned från nedanstående länk:




[HUG#1610037]