Aqeri Holding : Rapport från årsstämma i Aqeri Holding AB (publ)

Vid årsstämma i Aqeri Holding AB (publ) i Stockholm den 10 maj 2012 beslutades:

  * att fastställa balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen;
  * att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag;
  * att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet;
  * att välja om styrelseledamöterna Göran E. Larsson, Jan Israelsson och Manne
    K A Koerfer samt att välja Erik Nerpin som ny styrelseledamot;
  * att välja om Göran E. Larsson till styrelseordförande;
  * att styrelsearvode skall utgå med belopp om 200.000 kronor till ordföranden
    och 100.000 kronor till ledamot som ej är anställd av bolaget och att arvode
    till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning;
  * att välja PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbyrå med auktoriserade
    revisorn Lars Wennberg som huvudansvarig revisor;
  * att minska aktiekapitalet med ett belopp om 1 751 354 kronor (från
    2 627 031 till 875.677 kronor) för överföring till fri fond att användas
    enligt beslut av bolagsstämma;
  * att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier till
    att vara lägst 2 627 031 och högst 10 508 124 kronor samt lägst 5 254 062
    och högst 21 016 248 aktier. Aktiens kvotvärde blir enligt beslutet 0,50
    kronor. Beslutet förutsätter att bolagets kommande nyemission tecknas till
    ett antal av minst 3 502 708 aktier;
  * att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst en miljon euro;

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Manne K A Koerfer, tel
070-773 48 18 eller mail: manne.koerfer@aqeri.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2012.


[HUG#1611302]