AUREA
Groupe européen dédié au développement durable
Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2012
Mise à disposition des documents préparatoires
Les actionnaires du groupe AUREA sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 27 juin 2012 à 11h00 au siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht - 75008 PARIS (3ème étage), afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :
1- Examen des rapports du conseil d'administration, du président et des commissaires aux comptes, approbation des comptes sociaux de l'exercice ; quitus aux administrateurs ;
2- Affectation du résultat de l'exercice ;
3- Option de paiement des dividendes en numéraire ou en actions ;
4- Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice 2011 ;
5- Approbation des conventions nouvelles figurant dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ;
6- Décision de versement des jetons de présence ;
7- Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société.
De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :
8- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes déterminées ;
9- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'une augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des articles L3332-18 et L3332-19 du Code du travail.
10- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social conformément aux dispositions de l'article L.225-209 du Code de commerce
De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :
11- Pouvoirs pour formalités.
L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié au BALO du 21 mai 2012. Il contient l'ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et/ou de vote à l'assemblée. Il est également consultable sur le site internet du groupe www.aurea-france.com.
Les documents préparatoires à l'assemblée générale seront tenus à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :
- Au siège du groupe,
- Auprès de CACEIS Corporate Trust - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy les Moulineaux cedex 9
| AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe est notamment n°1 en Europe de la régénération des huiles noires moteur, n°1 en Europe pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader en Europe dans le recyclage du PVC rigide. Il est également recycleur et affineur d'aluminium et de cuivre, ainsi que recycleur de plastiques complexes. | |
| NYSE Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR 0000039232 - Mnémonique AURE - Indices CAC All-Tradable® et CAC Small® | |
| www.aurea-france.com | |
| Joël PICARD AUREA Tél 01 53 83 85 45 aurea-france@fr.oleane.com | Vos contacts Communiqué du 22/05/2012 | Camille TRÉMEAU TSAF - Groupe VIEL Tél 01 40 74 15 45 camille.tremeau@tsaf-paris.com |
