Tallinn, 2012-06-01 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Aktsionäri otsuse eelnõu aktsionäride üldkoosolekule
Lähtudes äriseadustiku § 293.1. lõikest 6 AS-i Tallink Grupp juhatus avalikustab käesolevaga aktsionär AS Infortar poolt esitatud otsuse eelnõu 7. Juuni 2012 aktsionäride üldkoosoleku päevakorrapunkti nr 5 suhtes koos juuresolnud selgitustega:
Tallinn, 01.juuni 2012.a.
AS Infortar, asukoht: Sadama 5/7, Tallinn, registrikood 10139414, kes omab 269 576 164 AS Tallink Grupp aktsiat, mis moodustab 40% AS Tallink Grupp aktsiakapitalist, seega on AS Infortar aktsiatega esindatud vähemalt 1/20 AS Tallink Grupp aktsiakapitalist,
esitab AS Tallink Grupp 07. juuni 2012.a. aktsionäride korralisele üldkoosolekule päevakorra punkti nr 5 kohta alljärgneva otsuse eelnõu:
OTSUS nr. 5 (eelnõu)
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 10 ja §-le 326, üldkoosolek otsustab:
1. Maksta AS Tallink Grupp nõukogu liikmetele nõukogu liikme tasu alates 01. juulist 2012.a. alljärgnevalt:
Nõukogu esimees - 2500 eurot kuus;
Nõukogu liige - 2000 eurot kuus.
2. Nõukogu liikmele Ashwin Royle nõukogu liikme tasu ei maksta seoses tema isikliku avaldusega tasust loobumise kohta.
________________________
Ain Hanschmidt
Juhatuse esimees
AS Infortar
Selgitused AS-i Infortar poolt tehtud ettepaneku AS Tallink Grupp üldkoosoleku päevakorrapunkti 5 kohta.
AS Infortar, asukoht Sadama 5/7, Tallinn, registrikood 10139414, kes omab 269 576 164 AS Tallink Grupp aktsiat, mis moodustab 40% AS Tallink Grupp aktsiakapitalist. Seega on AS Infortar aktsiatega esindatud vähemalt 1/20 AS Tallink Grupp aktsiakapitalist.
AS Tallink Grupp nõukogu liikmete tasumäärad kehtisid alates 17.02.2007.a., kusjuures nõukogu esimehe tasu oli 30 000 EEK-i ja liikme Tasu 25 000 EEK-i.
Seoses Eesti üleminekuga eurole 2011.a. jaanuarist kehtestati AS Tallink Grupp 28.02.2011.a. üldkoosoleku otsusega nõukogu liikmetele tasumäärad eurodes, mis sisuliselt jäid samaväärseteks 2007.a. otsustatud määradega. 2010.a. jaanuarist vähendati tasusid kuni sept 2010 20% võrra.
Võttes arvesse seda, et nõukogu liikmete tasumäärad on ca 5 aasta jooksul jäänud samaks ning sisuliselt tasusid tõstetud ei ole, teeb aktsionär ettepaneku tõsta tasumäärasid nõukogu esimehel 500 euro võrra ja liikmel 400 euro võrra. Nõukogu esimehe tasu oleks 2500 eurot ja liikme tasu 2000 eurot.
Harri Hanschmidt
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel +372 640 8981
E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee