AUREA
Groupe européen dédié au développement durable
Compte rendu de l'assemblée générale mixte du 27/06/2012
L'assemblée générale mixte du groupe AUREA, qui s'est tenue le 27/06/2012 sous la présidence de
Monsieur Joël PICARD, a approuvé l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour à l'exception de la 9ème résolution (augmentation de capital réservée aux salariés).
Nombre d'actions composant le capital social : 11.677.354
Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) : 11.237.466
Nombre de droits de vote (**) : 17.761.485
Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 13.498.289
Quorum obtenu : Le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 6.974.855 actions, soit 62,07% des actions ayant le droit de vote.
(*) 11.677.354 - 437.181 actions autodétenues -2.707 actions contrat de liquidité
(**) Incluant les droits de vote double, déduction faite des actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de liquidité)
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| 1ère résolution | Approbation des comptes sociaux et quitus aux administrateurs. | Adoptée Pour 13.373.110 Contre 125.179 Abstention 0 |
| 2ème résolution | Affectation du résultat. | Adoptée Pour 13.498.289 Contre 0 Abstention 0 |
| 3ème résolution | Option de paiement des dividendes en numéraire ou en actions. | Adoptée Pour 13.498.287 Contre 2 Abstention 0 |
| 4ème résolution | Approbation des comptes consolidés. | Adoptée Pour 13.498.289 Contre 0 Abstention 0 |
| 5ème résolution | Conventions règlementées. (Quorum spécifique de 53,75 %) | Adoptée Pour 9.349.475 Contre 150.048 Abstention 0 Nombre de voix des actionnaires n'ayant pas pris part au vote conformément à la loi :3.998.766 |
| 6ème résolution | Versement de jetons de présence. | Adoptée Pour 13.498.147 Contre 142 Abstention 0 |
| 7ème résolution | Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société. | Adoptée Pour 13.215.469 Contre 282.820 Abstention 0 |
| 8ème résolution | Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec suppression du droits préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes déterminées. | Adoptée Pour 12.183.995 Contre 1.314.294 Abstention 0 |
| 9ème résolution | Délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'une augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des articles L.3332-18 et L.3332-19 du Code du travail. | Rejetée Pour 1.318.524 Contre 12.179.765 Abstention 0 |
| 10ème résolution | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social, conformément aux dispositions de l'article L.225-209 du Code de commerce. | Adoptée Pour 13.498.289 Contre 0 Abstention 0 |
| 11ème résolution | Pouvoirs pour formalités. | Adoptée Pour 13.498.289 Contre 0 Abstention 0 |
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| AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable. Le groupe est notamment n° 1 en Europe de la régénération des huiles noires moteur, n° 1 en Europe pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader en Europe dans le recyclage du PVC rigide. Il est également recycleur et affineur d'aluminium et de cuivre, ainsi que recycleur de plastiques complexes. | |
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