Kallelse till extra bolagsstämma i Diamorph AB (publ)

Aktieägarna i Diamorph AB (publ), org. nr 556647-5371, kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 3 december 2012 kl. 17.00 i AlbaNova
universitetscenter på Roslagstullsbacken 21, sal FA32.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i stämman skall vara införd som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 november 2012 samt anmäla
sitt deltagande till bolaget på adress Diamorph AB (publ), Roslagstullsbacken
11, 106 91 Stockholm eller via e-post till: erik.karlsson@diamorph.com. Anmälan
måste vara mottagen senast kl. 12.00 tisdagen den 27 november 2012. Vid anmälan
skall aktieägare uppge namn, person/organisationsnummer och telefonnummer
dagtid. Anmälan ska ange antalet biträden (maximalt två) som skall delta vid
stämman. Aktieägare som kommer att företrädas enligt fullmakt måste utfärda en
daterad och undertecknad fullmakt till ombudet. Fullmakten i original samt, för
juridisk person, en bestyrkt kopia av registreringsbeviset, måste skickas till
bolaget på den ovannämnda adressen i god tid före stämman. Fullmakt är giltig
ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om
detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida,
www.diamorph.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i den extra
bolagsstämman. Registreringen måste genomföras av Euroclear Sweden AB innan
tisdagen den 27 november 2012. Kontakt med förvaltaren bör tas i god tid före
detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av justeringsmän
 5. Godkännande av dagordning
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om godkännande av (a) styrelsens villkorade beslut om apportemission
och (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om ytterligare apportemissioner
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om en företrädesemission
 9. Stämmans avslutande

Förslag
Förslag under punkt 7: Beslut att godkänna (a) styrelsens villkorade beslut om
apportemission och (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om ytterligare
apportemissioner

Styrelsen har beslutat om apportemission av 1 612 734 aktier till ett pris per
aktie om 15 kronor, i utbyte mot 223 stycken A-aktier i Diamorph Bearings AB,
under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Styrelsen föreslår att den
extra bolagsstämman godkänner denna emission samt bemyndigar styrelsen att
intill nästa årsstämma besluta om en eller flera apportemissioner om högst 1 387
266 ytterligare aktier, i syfte att förvärva ytterligare A-aktier i Diamorph
Bearings AB.

Förslag under punkt 8: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om en
företrädesemission
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill
nästa årsstämma besluta om en företrädesemission om högst 1 200 000 aktier till
ett pris per aktie om 15 kronor, i syfte att förvärva ytterligare aktier i
Diamorph Bearings AB.

Förslagen har skriftligt stöd från aktieägare som företräder cirka 50% av
aktierna i Diamorph AB.

Övrigt

Fullständiga förslag och annan dokumentation för besluten under punkterna 7-8
ovan kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.diamorph.com, och
på bolagets huvudkontor, Roslagstullsbacken 11 i Stockholm samt skickas
kostnadsfritt med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören vid stämman i enlighet med kapitel 7 § 32
aktiebolagslagen.

* * *

Stockholm i november 2012

Diamorph AB (publ)

Styrelsen