Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling
Roblon A/S, Nordhavnsvej 1, 9900 Frederikshavn, har den 25. februar 2013 afholdt
ordinær generalforsamling på Hotel Scandic The Reef, Frederikshavn, med følgende
dagsorden, under hvilken der er truffet beslutninger, som specificeret ud for
dagsordenens punkter.
Som dirigent var valgt advokat Per Christensen, der indledte med at konstatere,
at generalforsamlingen var rettidigt varslet og beslutningsdygtig.
1. Bestyrelsens beretning om selskabets Generalforsamlingen tog bestyrelsens
virksomhed. beretning til efterretning.
2. Fremlæggelse af årsrapport til Årsrapporten godkendtes enstemmigt.
godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af årets Roblon A/S' resultat efter skat udgør et
overskud i henhold til den godkendte overskud på 30.815 t.kr. Bestyrelsen
årsrapport. foreslår at udbetale udbytte, svarende
til 50 % (50 kr. pr. 100 kr. aktie).
Foreslået udbytte i alt 17.881 t.kr.
Generalforsamlingen godkendte forslaget
enstemmigt.
4. Beslutning om decharge for Decharge meddeltes bestyrelse og
bestyrelse og direktion direktion.
5. Forslag fra bestyrelsen om:
5.1. Ændring af selskabets
vedtægter:
1. a) § 3, stk. 2, ændres til
følgende ordlyd:
"Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
A-aktiekapitalen er fordelt i aktier
á 200,00 kr. eller multipla heraf.
B-aktiekapitalen er fordelt i aktier
á 20,00 kr."
Begrundelsen for forslaget er et
ønske om at forbedre B-aktiens
likviditet ved at sænke
stykstørrelsen fra 100,00 kr. til
20,00 kr.
2. b) § 8, stk. 2, ændres til
følgende ordlyd:
"Ordinær generalforsamling skal
afholdes hvert år inden for 4
måneder efter regnskabsårets udløb.
Efter selskabets årsrapport er
godkendt på den ordinære
generalforsamling, skal den uden
ugrundet ophold indsendes til
Erhvervsstyrelsen."
Erhvervs- & Selskabsstyrelsen har
ændret navn til Erhvervsstyrelsen.
3. c) § 10, stk. 2, ændres til
følgende ordlyd:
"Hvert A-aktiebeløb på 200,00 kr.
giver 100 stemmer. Hvert B- Alle ændringer blev enstemmigt vedtaget.
aktiebeløb på 20,00 kr. giver 1
stemme."
Følge af ændring af § 3, stk. 2.
4. d) Bestyrelsen foreslår at
vedtægternes § 17 udgår af
vedtægterne Bemyndigelsen blev enstemmigt godkendt.
§ 17 angiver en bemyndigelse til
bestyrelsen til at udvide selskabets
B-aktiekapital i forbindelse med
udstedelse af medarbejderaktier.
Fristen for udnyttelse af
bemyndigelsen er imidlertid udløbet
(udløb den 31/12-2011), hvorfor
bestemmelsen er forældet. På den
baggrund foreslås vedtægternes § 17
slettet.
5.2. Bemyndigelse gældende indtil
30/6-2013 for selskabet til køb af
egne aktier op til 10 % af
aktiekapitalen og til en pris, der
højst må
afvige 10% fra den senest beregnede
kurs for
alle handler forud for erhvervelsen.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog genvalg af alle
generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer. Valget blev
enstemmigt godkendt af
generalforsamlingen.
7. Valg af revisor Deloitte, Aalborg blev enstemmigt valgt.
8. Eventuelt Der forelå ikke yderligere emner til
behandling.
Frederikshavn, den 25. februar 2013
Som dirigent på ovennævnte generalforsamling:
Advokat Per Christensen
[HUG#1680721]
