Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Small Cap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) onsdag d. 17. april 2013 kl. 16.30 på Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1220 København K .
I henhold til vedtægternes § 7 er dagsordenen som følger:
- Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012.
- Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
- Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af tab.
Bestyrelsen foreslår, at der udloddes et udbytte på 3 kr. pr. aktie.
- Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.
5.a. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens medlemmer i perioden 1. januar til 31. december 2013 honoreres med det samme vederlag som i 2012, jf. den fremlagte årsrapport.
5.b. Bestyrelsen foreslår at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt kr. 16.276.040 ved annullering af selskabets beholdning af egne aktier med henblik på udbetaling til aktionærerne, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår:
Genvalg af Jan O. Frøshaug
Genvalg af Niels Roth
Genvalg af Per Søndergaard Pedersen
Genvalg af Merete Jørgensen
- Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young.
- Eventuelt.
