Aktieägarna i HMS Networks AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den
19 april 2013 klockan 10.30 i bolagets lokaler, Stationsgatan 37, Halmstad.
Inregistrering för stämman börjar kl. 09.30.
Rätt att delta vid årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden förda aktieboken fredagen den 12 april 2013, dels anmäla sig
hos bolaget senast måndagen den 15 april 2013 klockan 16.00.
Anmälan skall ske via telefon 035-17 29 00 eller skriftligen till HMS Networks
AB (publ), Box 4126, 300 04 Halmstad, via fax 035-17 29 09 eller via e-post till
ir@hms.se. Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill
i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom
registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt
finns att hämta på HMS hemsida http://investors.hms.se och på bolagets
huvudkontor.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta
registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos
Euroclear Sweden fredagen den 12 april 2013, vilket innebär att aktieägaren i
god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.
Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 11 322 400 aktier och röster.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
12. Redogörelse för valberedningens arbete
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
16. Principer för utseende av valberedning
17. Förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande
direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
19. Beslut om förvärv av aktier i anslutning till fastlagt aktiesparprogram
20. Beslut om inrättande av aktiesparprogram 2014
21. Stämmans avslutande
Valberedningens förslag
Ärende 2 samt 13-15
Valberedningens förslag kommer att kungöras senast två veckor före årsstämman.
Ärende 16
Valberedningen förslag kommer att kungöras senast två veckor före datum för
årsstämman.
Styrelsens förslag
Ärende 10
Styrelsen föreslår att moderbolagets resultat om - 6 855 kronor och balanserade
vinstmedel om 123 292 234 kronor, totalt 123 285 379 kronor, disponeras så att
2,25 kronor per aktie motsvarande totalt 25 475 400 kronor utbetalas till
aktieägarna och att återstående belopp överförs i ny räkning. Som avstämningsdag
för utdelning föreslås onsdagen den 24 april 2013. Om årsstämman beslutar i
enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Swedens
försorg måndagen den 29 april 2013.
Ärende 17
För verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen
tillämpas ersättningsprinciper baserade på fast lön, kort- och långsiktiga
incitamentsprogram och pensionsförmån. Styrelsen föreslår att motsvarande
principer skall godkännas av årsstämman 2013 för tiden intill slutet av
årsstämman 2014.
Ärende 18
Styrelsen för HMS Networks AB föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta
beslut om att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 55 000 kronor
genom nyemission av högst 550 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om
nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller
med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap. 5 §
andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Mandatet gäller enbart vid eventuella förvärv och om inga förvärv slutförs där
hela eller delar av betalningen sker i form av HMS aktier kommer ingen
nyemission att genomföras och mandatet därmed ej utnyttjas.
Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt
detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna.
Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse
från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att det har funnits
önskemål från säljare av bolag att erhålla HMS aktier som delbetalning i samband
med förvärv och att det vid förvärv av mindre entreprenörsledda företag kan
fungera som ett viktigt incitament för säljaren att erhålla aktier i HMS
Networks AB.
Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer det högst motsvara en utspädning
om 4,9 %.
Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar
i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid
Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.
Ärende 19
Styrelsen för HMS Networks AB (publ) ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman
beslutar om förvärv av aktier i HMS Networks AB ("HMS-koncernen").
Samtliga anställda i HMS-koncernen erbjuöds 2012 att deltaga i ett
Aktiesparprogram. Deltagarna kan investera minimum 1% och maximum 6% av årslön
före skatt under perioden 1 januari 2013 - 31 december 2013. Maximal
investeringsnivå avgörs av befattning i bolaget.
För de deltagare vars investering kvarstår och som är fortsatt anställda vid
programmets utgång den 31 december 2016 kan match-ningsaktier utgå 1:1. Om
dessutom de av styrelsen fastställda finansiella målen för matchningsperioden
2014 - 2016 är uppfyllda kan även prestationsaktier utgå 1:1. Överlåtelse av
såväl matchningsaktier som prestationsaktier kommer att ske vederlagsfritt under
perioden 1 januari - 31 mars 2017.
Styrelsens förslag om införande av aktiesparprogram baseras på att aktier för
fullgörande av Bolagets leveransskyldighet gentemot deltagarna i programmet
anskaffas genom återköp i marknaden. Återköp förväntas ske direkt i anknytning
till investeringsperioden, d.v.s. under 2013 och kräver därför beslut av
Årsstämman. Under antagande om fullt deltagande innebär förväntat antal sparade
aktier att det högsta antal aktier som skall återköpas kommer att uppgå till ca
40 000 stycken, vilket motsvarar omkring 0,4 procent av hela antalet aktier i
Bolaget.
Majoritetskrav
(För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.)
Ärende 20
Styrelsen för HMS Networks AB (publ) ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman
beslutar om nedan beskrivna aktiesparprogram, riktat till samtliga anställda i
den koncern där Bolaget är moderföretag ("HMS-koncernen"). Föreslaget
aktiesparprogram överensstämmer i allt väsentligt med morsvarande program som
fastställdes av årsstämman 2012.
Samtliga anställda i HMS-koncernen erbjuds att deltaga i Aktiesparprogram.
Deltagarna kan investera minimum 1% och maximum 6% av årslön före skatt under
perioden 1 januari 2014 - 31 december 2014. Maximal investeringsnivå avgörs av
befattning i bolaget.
För de deltagare vars investering kvarstår och som är fortsatt anställda vid
programmets utgång den 31 december 2017 kan match-ningsaktier utgå 1:1. Om
dessutom de av styrelsen fastställda finansiella målen för matchningsperioden
2015 - 2017 är uppfyllda kan även prestationsaktier utgå 1:1. Överlåtelse av
såväl matchningsaktier som prestationsaktier kommer att ske vederlagsfritt under
perioden 1 januari - 31 mars 2018.
Styrelsens förslag om införande av aktiesparprogram baseras på att aktier för
fullgörande av Bolagets leveransskyldighet gentemot deltagarna i programmet
anskaffas genom återköp i marknaden. Återköp förväntas ske direkt i samband med
investeringsperioden d.v.s. under 2014 och kräver därför beslut av Årsstämman
2014. Under antagande om fullt deltagande innebär förväntat antal sparade aktier
att det högsta antal aktier som skall återköpas kommer att uppgå till ca 60 000
stycken, vilket motsvarar omkring 0,5 procent av hela antalet aktier i Bolaget.
Majoritetskrav
För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag finns att tillgå på Bolagets huvudkontor samt
kommer att finnas utlagt på Bolagets hemsida www.hms.se senast den 5 april 2013
och skickas till de aktieägare som begär det.
....................................................
Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2012, finns på
bolagets hemsida. En tryckt version kan rekvireras genom att skicka
adressuppgifter till ir@hms.se. Styrelsens yttrande rörande förslaget om
vinstutdelning (ärende 10), valberedningens och styrelsens fullständiga förslag
avseende ärende 16, 17, 18 och 20 samt revisorns yttrande om huruvida styrelsens
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, hålls
tillgängliga hos bolaget och sänds till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.
Halmstad i mars 2013
HMS Networks AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:
CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01
CFO Gunnar Högberg, telefon: 035-17 29 95
HMS är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för
industriautomation. Försäljningen som 2012 uppgick till 382 Mkr sker till mer än
90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad samt i Weingarten
bedrivs produktutveckling och delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns
i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Indien, England och Danmark.
HMS har 350 anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att koppla
ihop olika nätverk under varumärket Anybus® och IXXAT® samt produkter för
fjärrövervakning under varumärket Netbiter®. HMS är noterat på NASDAQ-OMX
Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Small Cap, Information Technology.
[HUG#1687473]
